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2017-10-17 08:05:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―113 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績(jì)預增公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 一、本期業(yè)績(jì)預告情況 （一）業(yè)績(jì)預告期間 2017年1月1日至2017年9月30日。 （二）業(yè)績(jì)預告... 詳細>>>
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2017-10-11 08:05:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 公告編號：2017-110 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017... 詳細>>>
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2017-10-11 08:00:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2017―111 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于方大喜科墨股權收購及增資事項完成的公告本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十三次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料 2017年10月10日 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程 本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年10月10日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13... 詳細>>>
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2017-09-27 09:45:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―106 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議于2017年9月26日在公司辦公樓... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―109 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于變更部分募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 一、募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況 經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]1733號《關(guān)于核準方大炭素新材料科技... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―104 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于變更監事的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 因工作變動(dòng)，金雪女士不再擔任公司監事職務(wù)，公司及監事會(huì )謹向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―105 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議于2017年9月26日以現場(chǎng)和通... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00瑞信方正證券有限責任公司 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 變更部分募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的核查意見(jiàn) 瑞信方正證券有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構”）作為方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大炭素”或“公司”）2013年非公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2017―107 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于調增部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ●交易內容：根據購銷(xiāo)各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”... 詳細>>>
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2017-09-27 08:00:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 公告編號：2017-103 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017... 詳細>>>
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2017-09-22 08:05:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 公告編號：2017-101 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017... 詳細>>>
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2017-09-22 08:05:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―102 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于收購方大喜科墨股權及增資的進(jìn)展公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 一、交易情況概述 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月召開(kāi)第六屆董事會(huì )... 詳細>>>
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2017-09-22 08:05:00北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì )的 法律意見(jiàn) 法律意見(jiàn) 北京市西城區金融街19號富凱大廈B座12層 電話(huà):010-52682888傳真:010-52682999郵編:100033 北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì )的 ... 詳細>>>
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2017-09-20 08:15:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料 2017年9月26日 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程 本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年9月26日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，... 詳細>>>
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2017-09-19 08:15:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2017―096 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大炭素”或“公司”）擬通過(guò)北京產(chǎn)權交... 詳細>>>
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2017-09-19 08:05:00方大炭素新材料科技股份有限公司 獨立董事《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案》的獨立意見(jiàn) 依據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)規定，本著(zhù)勤勉盡責的態(tài)度，客觀(guān)公正的原則，作為方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”公司）之獨立董事，我們對公司第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議審議的《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案》進(jìn)行了審閱，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 公司獨立董事認為： 公司為... 詳細>>>
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2017-09-19 08:05:00證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―095 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議于2017年9月18日以現場(chǎng)和... 詳細>>>
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