方大炭素第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―095
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十九次臨時(shí)會(huì )議于2017年9月18日以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議審議了如下議案：
一、關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權的議案
合肥炭素有限責任公司是公司下屬的控股公司，公司直接持有其52.11％的股權比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權在北京產(chǎn)權交易所掛牌轉讓?zhuān)瑨炫苾r(jià)格為6454.34萬(wàn)元，最終交易價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)格為準。公司將參與本次股權受讓。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
二、關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案
方大炭素與株式煤炭化學(xué)共同出資組建的中外合資企業(yè)―方大喜科墨，近日擬分別在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農商銀行等金融機構申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度總計為18000萬(wàn)元。株式會(huì )社煤炭化學(xué)擬為方大喜科墨提供擔保，額度為8820萬(wàn)元；方大炭素擬為方大喜科墨提供擔保，額度為9180萬(wàn)元。擔保期限為自擔保發(fā)生之日起一年。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本次擬擔保事宜構成關(guān)聯(lián)擔保，尚需提交公司2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )
審議。
三、關(guān)于召開(kāi)2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司定于2017年10月10日召開(kāi)2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )，審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月19日
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