方大炭素關(guān)于收購方大喜科墨股權及增資的進(jìn)展公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―102
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于收購方大喜科墨股權及增資的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
一、交易情況概述
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月召開(kāi)第六屆董事會(huì )第二十三次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目用于收購江蘇喜科墨51%股權及后續增資的議案》，該事項已經(jīng)公司2017年1月16日召開(kāi)的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準，同意公司使用募集資金40,000萬(wàn)元收購江蘇喜科墨51%股權及后續增資，授權公司董事長(cháng)及管理層簽署收購江蘇喜科墨51%股權及后續增資的相關(guān)法律文件并依法辦理相關(guān)手續。
二、交易進(jìn)展情況
2017年1月，公司與株式會(huì )社煤炭化學(xué)、新日鐵住金化學(xué)株式會(huì )社、江蘇喜科墨共同或分別正式簽訂了《股權轉讓合同》、《中外合資經(jīng)營(yíng)合同》、
《NeedleCokes（煤系針狀焦）技術(shù)等許可合同》、《買(mǎi)賣(mài)基本合同》、《方大外派協(xié)定》、《新日化外派協(xié)定》等協(xié)議。詳見(jiàn)公司2017年1月26在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目用于收購江蘇喜科墨51%股權及后續增資事項的進(jìn)展公告》。
2017年3月，公司收到商務(wù)部反壟斷局的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商反壟初審函[2017]第55號）。詳見(jiàn)公司2017年3月25在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》披露的《方大炭素關(guān)于收購江蘇喜科墨股權獲得商務(wù)部反壟斷局審查通過(guò)的公告》。
2017年5月，公司根據簽訂的《股權轉讓合同》等，向株式會(huì )社煤炭化學(xué)支付本次轉讓對價(jià)中的1.5億元人民幣，標的公司亦已向政府商務(wù)部門(mén)備案完畢，并在政府工商部門(mén)辦理完成了股東變更登記手續和名稱(chēng)變更手續，標的公司更名為“方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司”。
2017年7月，依據簽訂的《股權轉讓合同》、《中外合資經(jīng)營(yíng)合同》等以及方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的經(jīng)營(yíng)計劃，董事會(huì )決議等，公司向方大喜科墨增資2040萬(wàn)元。
2017年8月,公司與株式會(huì )社煤炭化學(xué)簽訂了《股權轉讓合同之補充協(xié)議》，
一致同意，以天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的天職業(yè)字
[2017]12238號審計報告為準。確認方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的
51%股權的轉讓對價(jià)為228,279,303.55元。
2017年9月20日，公司支付了剩余轉讓對價(jià)款78,279,305.55元及增資款
153,000,000元。
公司將盡快辦理方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司股權及增資事宜在工商行政管理部門(mén)的變更登記手續，及時(shí)披露后續進(jìn)展。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月22日
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