方大炭素第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―105
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十次臨時(shí)會(huì )議于2017年9月26日以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議審議了如下議案：
一、關(guān)于調增部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案
根據購銷(xiāo)各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司2017年預計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿易有限公司銷(xiāo)售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬(wàn)元，相比于年初預計增加10070萬(wàn)元。
公司本次預計調增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì )對本公司本期及未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì )對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
二、關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
公司的子公司撫順萊河礦業(yè)有限公司2017年預計向遼寧方大集團國貿有限公司（包含其子公司綏芬河方大國際貿易有限公司等）銷(xiāo)售鐵精粉，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅6400萬(wàn)元。公司本次預計增加的關(guān)聯(lián)交易，為子公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于拓寬子公司銷(xiāo)售渠道，不會(huì )對萊河礦業(yè)及公司本期和未來(lái)的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì )對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
三、關(guān)于變更部分募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案
為加強對募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司注銷(xiāo)在上海浦東發(fā)展銀行沈陽(yáng)泰山支行設立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，將余額轉入公司在廣發(fā)銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部新設立的募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)； 后續銷(xiāo)戶(hù)時(shí)結算的利息將一并轉入新募集資
金專(zhuān)戶(hù)。公司董事會(huì )授權公司管理層辦理本次募集資金專(zhuān)戶(hù)變更事宜。
本次募集資金專(zhuān)戶(hù)變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。
募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監會(huì )、上海證券交易所的相關(guān)規定執行。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月27日
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