600516:方大炭素2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
2017年10月10日
2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )資料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年10月10日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為2017年10月10日的9:15-15:00。
一、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間： 2017年10月10日上午 10:00
二、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會(huì )議室。
三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
四、參會(huì )人員：股東或股東代表，董事、監事、高級管理人員及聘請的見(jiàn)證律師等。
五、會(huì )議主要議程
（一）介紹議案
序號 議案名稱(chēng)
1 方大炭素關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案
（二）股東對議案進(jìn)行審議并投票；
（三）宣布投票結果；
（四）宣讀大會(huì )決議；
（五）見(jiàn)證律師對本次股東大會(huì )發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)；
（六）簽署會(huì )議決議和會(huì )議記錄；
（七）會(huì )議主持人宣布會(huì )議結束。
2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì )資料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案
各位股東：
方大炭素新材料科技股份有限公司擬為方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農商銀行等金融機構申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)提供擔保，詳見(jiàn)公司于2017年9月19日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《方大炭素關(guān)聯(lián)擔保公告》。
請審議。
2017年10月10日
附：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
方大炭素新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
2017年10月10日召開(kāi)的貴公司2017年第九次臨時(shí)股東大
會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 方大炭素關(guān)于關(guān)聯(lián)擔保的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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