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2017-10-13 08:05:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-043號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績(jì)預告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2017年1月1日-2017年9月30日 2、預計的業(yè)績(jì)：√虧損 □扭虧為盈 □同向... 詳細>>>
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2017-08-22 08:10:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告全文 1 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告全文 2 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過(guò)審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動(dòng)... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-042 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00證券代碼： 000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號： 2017-040 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆三次董事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆三次董事會(huì )會(huì )議通知于 2017 年 8 月 7 日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發(fā)出。會(huì )議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召 開(kāi)，... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 1 證券代碼： 000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號： 2017-041 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務(wù) 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告全文 1 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的 真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和 連帶的法律責任。 公司負責人李春光、主管會(huì )計工作負責人秦宏武及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主 管人... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-039 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆二次監事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次監事會(huì )會(huì )議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到 監事 5 人，實(shí)到 4 人,牛正剛監事因出差未能到會(huì )，特授權馬曉明監事 代為出席會(huì )議并行... 詳細>>>
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2017-07-07 08:05:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-038號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年半年度業(yè)績(jì)預告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2017年1月1日-2017年6月30日 2、預計的業(yè)績(jì)：√虧損 □扭虧為盈 □同向上... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-037號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆二次董事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會(huì )會(huì )議通知于2017年6月19 日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì )議于2017年6月29 日以... 詳細>>>
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2017-06-17 08:00:00寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 興業(yè)書(shū)字（2017）第087號 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì )規則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會(huì )網(wǎng)... 詳細>>>
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2017-06-17 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-036號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì )沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì )決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 ... 詳細>>>
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2017-06-13 08:00:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-035號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）七屆一次董事會(huì )會(huì )議決定采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )?，F發(fā)布本次... 詳細>>>
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2017-06-07 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-034號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于參加“寧夏上市公司2016年度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )”的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 為推動(dòng)寧夏上市公司進(jìn)一步加強與投資者的溝通、聯(lián)系，提升上市公司投資者關(guān)系管理能力和水平，寧夏證監局與深圳市全景網(wǎng)絡(luò )有限公司、寧夏上市公司協(xié)會(huì )將... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-032號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )是2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 3、董事會(huì )召... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-031號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 經(jīng)公司六屆八次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線(xiàn)出租給西北稀有金... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-028號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì )沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì )決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 ... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 興業(yè)書(shū)字（2017）第058號 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì )規則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會(huì )網(wǎng)... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-030號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆一次董事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次董事會(huì )會(huì )議通知于2017年5月15 日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì )議于2017年5月26 日在... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 章 程 二零一七年五月 目 錄 第一章總 則......1 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍......2 第三章股 份......2 第一節 股份發(fā)行......2 第二節 股份增減和回購......3 第三節 股份轉讓......4 第四章 股東和股東大會(huì )......5 第一節股東......5 第二節 股東大會(huì )的一般規定......8 ... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-029號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆一次監事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次監事會(huì )會(huì )議于 2017年 5月 26日下午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由監事馬曉明先生 主持，會(huì )議應到5人，實(shí)到5人... 詳細>>>
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