東方鉭業(yè):關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-032號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )是2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
3、董事會(huì )召集召開(kāi)本次會(huì )議符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年6月16日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2017年6月15日―2017年6月16日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2017年6月16上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì )議召開(kāi)方式及表決方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會(huì )議對象：
（1）截止股權登記日2017年6月12日下午收市時(shí)在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書(shū)附后）。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會(huì )見(jiàn)證律師。
7、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號東方
鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì )議室
8、提示性公告：公司將于2017年6月13日就本次臨時(shí)股東大會(huì )
發(fā)布提示性公告。
二、會(huì )議審議事項
議案1、關(guān)于修改公司《章程》的議案
上述審議的議案內容詳見(jiàn) 2017年5月27日巨潮資
訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報》刊登的公司七屆一次董事會(huì )
會(huì )議決議公告的內容。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √
四、會(huì )議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續；(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶(hù)卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書(shū)、授權人股東帳戶(hù)卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2017年 6月 13 日-2017年 6月 14 日，上午
8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話(huà)：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程
本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開(kāi)始實(shí)施的《上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則（2016年修訂）》，本次股東大會(huì )將采取新的網(wǎng)絡(luò )投票流程，詳見(jiàn)網(wǎng)絡(luò )投票的操作流程。
六、其他事項
1、本次股東大會(huì )的現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，出席會(huì )議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì )議的進(jìn)程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆一次董事會(huì )會(huì )議決議；
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年5月27日
附：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股
份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)
行表決。若委托人沒(méi)有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。
備注 同意 反對 棄權
提案 提案名稱(chēng) 該列打勾
編碼 的欄目可
以投票
非累積投
票提案
1.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √
委托人（簽字）：
身份證號（營(yíng)業(yè)執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書(shū)有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2017年月日
附注：
1、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方投票
3、 填報表決意見(jiàn)或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年6月16日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和
13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年6月15日15:00，
結束時(shí)間為2017年6月16日15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統進(jìn)行投票。
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