東方鉭業(yè):2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-028號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì )沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì )決議。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年5月26日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：李春光董事長(cháng)
6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（二）會(huì )議的出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東7人，代表股份202,334,200股，占
上市公司總股份的45.8982％。
2、出席現場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東情況
通過(guò)現場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公
司總股份的45.8035％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東6人，代表股份417,400
股，占上市公司總股份的0.0947％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市
公司總股份的0.0947％。
4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會(huì )議，部分高級管理人員列席了本次會(huì )議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì )議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì )議議案的表決方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合
1、關(guān)于獨立董事津貼標準及費用的議案
總表決情況：
同意 201,916,800股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的
99.7937％；反對 417,400股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的
0.2063％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議
所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 0 股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的 0.0000％；反對
417,400股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股
（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的
0.0000％。
表決結果：通過(guò)。
2、關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案
（1）關(guān)于選舉第七屆董事會(huì )非獨立董事
總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:201,916,804股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:201,916,806股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:201,916,806股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:201,925,804股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:201,916,804股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:201,916,804股
中小股東總表決情況：
2.01.候選人：李春光 同意股份數:4股
2.02.候選人：鐘景明 同意股份數:6股
2.03.候選人：陳林 同意股份數:6股
2.04.候選人：趙文通 同意股份數:9,004股
2.05.候選人：姜濱 同意股份數:4股
2.06.候選人：尹文新 同意股份數:4股
（2）選舉第七屆董事會(huì )獨立董事
總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:201,916,803股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:201,921,302股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：何雁明 同意股份數:3股
3.02.候選人：李耀忠 同意股份數:4,502股
3.03.候選人：王凡 同意股份數:2股
表決結果：通過(guò)。
3、關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:201,916,804股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:201,921,304股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:201,916,802股
中小股東總表決情況：
4.01.候選人：馬曉明 同意股份數:4股
4.02.候選人：牛正剛 同意股份數:4,504股
4.03.候選人：柴慧萍 同意股份數:2股
表決結果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見(jiàn)：律師認為，公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的
召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )的人員資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議
2、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年5月27日
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