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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-30 北方光電股份有限公司 第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議的召開(kāi)符合《公... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-31 北方光電股份有限公司 關(guān)于對聯(lián)營(yíng)企業(yè)導引公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ●公司對聯(lián)營(yíng)企業(yè)導引公司進(jìn)行增資，增資金額6,300萬(wàn)元，其中2017年 增資3,1... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》等有關(guān)規定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議的《關(guān)于對聯(lián)營(yíng)企業(yè)導引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 公司持有西安導引科技有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)... 詳細>>>
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2017-09-18 08:05:00陜西嵐光律師事務(wù)所 關(guān)于北方光電股份有限公司 二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)的 法律意見(jiàn)書(shū) 致：北方光電股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律、法規及《北方光電股份有限公司章程》（以簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，陜西嵐光律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光電股... 詳細>>>
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2017-09-16 08:00:00證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 公告編號：臨2017-29 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-28 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人增持公司股份達到2%及 后續增持計劃的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-09-09 08:05:00北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料 二�一七年九月十五日 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )議程 一、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月15日下午2:30； 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1... 詳細>>>
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2017-09-01 10:07:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-27 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人增持公司股份達到1%及 后續增持計劃的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-08-26 08:05:00公司代碼：600184 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 北方光電股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 公告編號：臨2017-25 北方光電股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年9月15日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-24 北方光電股份有限公司 關(guān)于聘請2017年度審計機構的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議審議... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-23 北方光電股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《上市公司監管指引第2 號――上市公司募集... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600184 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 北方光電股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度 第一條 為規范北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 信息披露暫緩與豁免行為，明確公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依 法合規履行信息披露義務(wù)，根據《中華人民共和國證券法》、《上 海證券交易所股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股票上市規則》）、《上 海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)《信息披露暫緩與豁免指引》）、公司... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則（修訂） 第一章 總 則�� 第一條 為進(jìn)一步完善北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公 司”）總經(jīng)理辦公會(huì )議事程序，保證經(jīng)營(yíng)層議事決策民主化、科學(xué)化和規范化，依據《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實(shí)“三重―大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，特修訂本議事規則。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《章程》等有關(guān)規定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn) 公司本次會(huì )計政策變更是根據國家財政部政策變化進(jìn)行的... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-26 北方光電股份有限公司 第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 北方光電股份有限公司第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2017年8月18日以郵件、電話(huà)等形式向公司全體... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-20 北方光電股份有限公司 第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司章程 (2017 年8月25 日經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)) 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的 組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)和其他有關(guān)規定，制訂本章程。 第二條... 詳細>>>
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2017-08-10 08:00:00證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-19 北方光電股份有限公司 關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ●增持計劃：公司控股股東北方光電集團有限公司的一致行動(dòng)人中兵投資管理有... 詳細>>>
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