光電股份2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
北方光電股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
二�一七年九月十五日
北方光電股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )議程
一、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月15日下午2:30；
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
二、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：陜西省西安市長(cháng)樂(lè )中路35號公司會(huì )議中心
三、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票（上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統）相結合的方式。
四、議程：
（一）主持人宣布會(huì )議開(kāi)始，并介紹會(huì )議出席情況
（二）推舉會(huì )議監票人和計票人
（三）宣讀、審議本次股東大會(huì )的議案
1、《關(guān)于修訂公司
<章程>
的議案》
2、《關(guān)于聘任2017年度審計機構的議案》
（四）股東發(fā)言和高管人員回答股東提問(wèn)
（五）參會(huì )股東及股東代表對上述議案進(jìn)行投票表決
（六）股東代表和監事點(diǎn)票、監票、匯總
（七）主持人宣讀股東大會(huì )決議
（八）與會(huì )董事簽署股東大會(huì )決議、股東大會(huì )記錄
（九）律師宣讀關(guān)于本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
（十）主持人宣布會(huì )議閉幕
議案1
關(guān)于修訂公司《章程》的議案
各位股東：
依據中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導加強黨的建設的若干意見(jiàn)》的精神，為落實(shí)將中央企業(yè)黨建工作要求納入公司章程的有關(guān)規定，根據《公司法》和中國證監會(huì )《上市公司章程指引》的要求，結合公司實(shí)際情況，擬在公司《章程》中增加黨建內容，內容如下：
1、在原第九條后新增一條：
第十條 公司根據《中國共產(chǎn)黨章程》規定，設立中國共產(chǎn)黨的組
織，黨委發(fā)揮領(lǐng)導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費。
2、在原第一百一十五條之后新增一條：
第一百一十六條 董事會(huì )決定公司重大問(wèn)題，應事先聽(tīng)取公司黨委
的意見(jiàn)。
3、在原第七章“監事會(huì )”之后新增一章：
第八章 黨委
第一百六十三條 公司設立黨委。黨委設書(shū)記1名，其他黨委成員
最多不超過(guò) 11名，可以設立主抓企業(yè)黨建工作的專(zhuān)職副書(shū)記。符合條
件的黨委成員可通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層，董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可依照有關(guān)規定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí)，按規定設立紀委。
第一百六十四條 公司黨委根據《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內法規履
行職責。
（一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和中國兵器工業(yè)集團公司重大戰略決策，中國兵器工業(yè)集團公司黨組以及上級黨組織有關(guān)重大工作部署；
（二）堅持黨管干部原則與董事會(huì )依法選舉經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會(huì )或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì )、總經(jīng)理推薦提名人選；會(huì )同董事會(huì )對擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議；
（三）研究討論公司改革發(fā)展穩定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議；
（四）承擔全面從嚴治黨主體責任。領(lǐng)導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業(yè)文化建設和工會(huì )、共青團等群團工作。領(lǐng)導黨風(fēng)廉政建設，支持紀委切實(shí)履行監督責任。
公司《章程》作上述修訂后，序號均予以相應順延?！墩鲁獭酚稍瓉?lái)的十二章增加為十三章，由原來(lái)的二百一十二條增加為二百一十六條。此事項已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議通過(guò)，修訂后的《章程》全文詳見(jiàn)公司于2017年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公告。
請各位股東審議。
議案2
關(guān)于聘任2017年度審計機構的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規和公司《章程》的要求，擬繼續聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017年度財務(wù)報告審計機構和內部控制審計機構，負責公司 2017年度財務(wù)報告和內部控制審計工作，聘期一年，審計費用為45萬(wàn)元，其中財務(wù)報告審計費用為30萬(wàn)元，內控審計費用為15萬(wàn)元。
此事項已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十會(huì )議審議通過(guò)。
請各位股東審議。
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