600184:光電股份第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-26
北方光電股份有限公司
第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
北方光電股份有限公司第五屆監事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2017年8月18日以郵件、電話(huà)等形式向公司全體監事發(fā)出，會(huì )議于2017年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)，應到表決監事3人，實(shí)到表決監事3人，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規定。監事會(huì )經(jīng)過(guò)審議， 會(huì )議作出如下決議：
1、審議通過(guò)《2017年半年度報告及摘要》；
監事會(huì )對公司2017年半年度報告的書(shū)面審核意見(jiàn)：本次半年報的編制和審議程序符合法律法規、公司章程以及公司的各項管理制度的規定；本次半年報的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況；在本報告作出前，未發(fā)現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過(guò)《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
監事會(huì )認為公司此次會(huì )計政策變更符合財政部、中國證監會(huì )和上海證券交易所的相關(guān)規定，同時(shí)也體現了會(huì )計核算的真實(shí)性與謹慎性原則，能夠更加客觀(guān)、公允地反映 公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規和公司《章程》的規定不存在損害公司和中小股東的權益情況，同意本次會(huì )計政策的變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
北方光電股份有限公司監事會(huì )
2017年8月26日
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