光電股份2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600184 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 公告編號：臨2017-29
北方光電股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月15日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：陜西省西安市長(cháng)樂(lè )中路35號公司會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 4
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 217,961,567
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
42.8416
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)葉明華先生主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和公司《章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)孫峰出席了本次會(huì )議，公司部分高級管理人員列席本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 217,961,567 100 0 0 0 0
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘任2017年度審計機構的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 217,961,567 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 關(guān)于修訂公司
<章程>
499,261 100 0 0 0 0
的議案
2 關(guān)于聘任2017年度審 499,261 100 0 0 0 0
計機構的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )審議的《關(guān)于修訂公司
<章程>
的議案》屬于以特別決議通過(guò)的議案，已獲得出席本次會(huì )議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上 通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：陜西嵐光律師事務(wù)所 律師：汪艷萍、趙娟娟 2、律師鑒證結論意見(jiàn)： 光電股份本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì )人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規及光電股份《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、本所要求的其他文件。 北方光電股份有限公司 2017年9月16日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
