600184:光電股份第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600184 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光電股份 編號：臨2017-30
北方光電股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、北方光電股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定和公司《章程》的規定。
2、會(huì )議于2017年9月22日以電子郵件、傳真、電話(huà)及專(zhuān)人送達書(shū)面通知
的方式告知各位董事。會(huì )議于2017年9月29日上午10時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。
3、會(huì )議應參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
本次董事會(huì )會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)《關(guān)于對聯(lián)營(yíng)企業(yè)導引公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。內容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于對聯(lián)營(yíng)企業(yè)導引公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（編號：臨2017-31）。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事葉明華、李克炎、張百鋒、歐陽(yáng)俊濤、陳良回避表決。
本議案以4票同意獲得通過(guò)，0票反對，0票棄權。
特此公告。
北方光電股份有限公司董事會(huì )
二○一七年九月三十日
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