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2017-10-14 08:00:002017年第三季度業(yè)績(jì)預告修正公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-095 道明光學(xué)股份有限公司 2017年第三季度業(yè)績(jì)預告修正公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計的本期業(yè)績(jì)情況 1．業(yè)績(jì)預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2.前次預計情況：道明光學(xué)股... 詳細>>>
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2017-10-11 08:00:00關(guān)于擬設立印度子公司的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-094 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于擬設立印度子公司的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“道明光學(xué)”）擬在印度設立全資子公司道明反光材... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00關(guān)于控股子公司情況說(shuō)明的公告 證券代碼： 002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號： 2017-093 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于控股子公司情況說(shuō)明的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別風(fēng)險提示：公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限 公司的業(yè)績(jì)承諾執行情況的糾紛，可能對其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構成重大影響。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ）于 2015 年 12 月 1... 詳細>>>
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2017-09-18 08:05:00關(guān)于2015年員工持股計劃完成股票出售并終止的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-088 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于2015年員工持股計劃完成股票出售并終止的公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2015年7月12日和2015年7月30日... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-085 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2017年9... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光學(xué)股份有限公司 章程 2017年9月 目錄 第一章 總則...... 3 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍...... 4 第三章 股份...... 4 第一節 股份發(fā)行...... 4 第二節 股份增減和回購...... 5 第三節 股份轉讓...... 6 第四章 股東和股東大會(huì )...... 7 第一節 股東...... 7 第二節 股東大會(huì )的一般規定...... 9 第三節 股東大會(huì )... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光學(xué)股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司運作規范指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等法律、法規、規范性文件的有關(guān)規定，我們對公司第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議的相關(guān)議案進(jìn)行了認真審議，并對公司以下相關(guān)事項基于獨立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 一、關(guān)于會(huì )計政策變... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-086 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2017年9月6日以書(shū)面、電子郵件等方式通知了... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關(guān)于會(huì )計政策變更的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-087 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于會(huì )計政策變更的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年9月12 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議... 詳細>>>
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2017-09-08 08:05:00關(guān)于全資子公司收到政府補助的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-084 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于全資子公司收到政府補助的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據龍游縣人民政府相關(guān)政策，道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司浙江龍游道明光學(xué)有限公... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光學(xué)股份有限公司 發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn) 并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組 實(shí)施情況 之 新增股份上市報告書(shū) （摘要） 獨立財務(wù)顧問(wèn) ： 簽署日期：二�一七年八月 特別提示 一、發(fā)行股票數量及價(jià)格 該次上市股份為上市... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-081 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)方承諾事項的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）于2017 年7月10日出具的《關(guān)于核準道明光學(xué)股份有限公司向江蘇華威世 ... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光學(xué)股份有限公司 發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn) 并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組 實(shí)施情況 之 新增股份上市報告書(shū) 獨立財務(wù)顧問(wèn) ： 簽署日期：二�一七年八月 特別提示 一、發(fā)行股票數量及價(jià)格 該次上市股份為上市公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)部分發(fā)行股份，具體... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00浙江六和律師事務(wù)所 關(guān)于道明光學(xué)股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū) 浙六和法意（2017）第0346號 致：道明光學(xué)股份有限公司 浙江六和律師事務(wù)所受道明光學(xué)股份有限公司委托，作為公司本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)轉讓方持有的標的資產(chǎn)并募集配套資金的專(zhuān)項法律顧問(wèn)，已于2016年11月26日、2016年12月13日、2017年3月28日和2... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00暨重大資產(chǎn)重組實(shí)施情況之獨立財務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 海通證券股份有限公司 關(guān)于 道明光學(xué)股份有限公司 發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn) 并募集配套資金暨重大資產(chǎn)重組 實(shí)施情況 之 獨立財務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn) 獨立財務(wù)顧問(wèn) ： 簽署日期：二�一七年八月 ... 詳細>>>
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2017-08-18 08:05:00第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-079 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2017年8... 詳細>>>
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2017-08-17 08:00:00關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-080 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2017年8月16日，道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“道明光學(xué)”）召開(kāi)第四屆董事會(huì )... 詳細>>>
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2017-08-09 08:00:00關(guān)于全資子公司完成工商變更登記的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-077 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于全資子公司完成工商變更登記的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況介紹 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月1日 召開(kāi)第三屆... 詳細>>>
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2017-08-04 08:05:00證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-073 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月3日召開(kāi)了2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董... 詳細>>>
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2017-08-04 08:00:00國金證券股份有限公司關(guān)于 道明光學(xué)股份有限公司開(kāi)展 人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn) 國金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“國金證券”）作為道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“道明光學(xué)”或“公司”）持續督導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)規定的要求，對道明光學(xué)擬開(kāi)展... 詳細>>>
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