道明光學(xué):第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-079
道明光學(xué)股份有限公司
第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1、道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2017年8月10日以書(shū)面、電子郵件等方式通知了全體董事。
2、本次會(huì )議于2017年8月16日上午9:30以現場(chǎng)結合通訊方式在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì )會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，其中通訊表決5人。
4、本次會(huì )議由董事長(cháng)胡智彪先生召集并主持，公司部分監事、其他高級管理人員列席本次會(huì )議。
5、本次董事會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的議案》
第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
公司2015年度員工持股計劃原于2017年2月18日到期，經(jīng)出
席持有人會(huì )議的持有人所持三分之二以上份額同意，并經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議通過(guò)，同意該員工持股計劃延期不超過(guò)6個(gè)月，現將于2017年8月18日到期。
員工持股計劃持有人一致認為目前仍未達到減持的最佳時(shí)機，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司業(yè)績(jì)都處于穩步上升期間，以及基于對公司及中國資本市場(chǎng)未來(lái)持續穩定發(fā)展的信心,以及對公司股票內在價(jià)值的判斷，持有人認為持股初衷是有效調動(dòng)工作積極性并分享公司成長(cháng)收益的目的，未來(lái)將更有動(dòng)力的投入工作促使公司業(yè)績(jì)進(jìn)一步提升，為持有人及股東帶來(lái)更高效更持久的回報。公司于2017年8月15日召開(kāi)持有人會(huì )議，經(jīng)出席持有人會(huì )議的持有人所持2/3以上份額同意2015年度員工持股計劃存續期繼續展期事項。經(jīng)本次董事會(huì )審議，同意公司2015年員工持股計劃的存續期繼續延長(cháng)，延長(cháng)時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。
具體內容詳見(jiàn)同日披露于《上海證券報》、《證券日報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告》（公告編號：2017-080）。
表決結果：6票同意、0 票反對、0票棄權；關(guān)聯(lián)董事尤敏衛、
胡剛進(jìn)、何健因參與本次員工持股計劃，回避了該議案的表決。
第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
特此公告。
道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì )
2017年8月16日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
