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2017-08-26 08:00:002017 年半年度報告 1 / 123 公司代碼： 601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)： 東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人于少波、主管會(huì )計工作負責人陳杰及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-027 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度主要經(jīng)營(yíng)數據的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號――化工》、《關(guān)于做好上市公司2017年半年度報告披露工作的通知》... 詳細>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-026 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于控股股東股份解除質(zhì)押的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2017 年8月15日接到控股股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-025 四川東材科技集團股份有限公司2016年年度權益分派實(shí)施公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.10元（含稅） 相關(guān)日期 股份類(lèi)別 股權登記日 最后交易... 詳細>>>
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2017-05-19 08:05:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-023 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月... 詳細>>>
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2017-05-12 08:05:00四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì )會(huì )議資料 601208 2017年05月18日 第1頁(yè)共45頁(yè) 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會(huì )會(huì )議議程 一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： （1）、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年5月18日下午14：00 （2）、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：公司此次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統... 詳細>>>
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2017-05-04 08:05:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-022 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于2016年年度股東大會(huì )更正補充公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、 股東大會(huì )有關(guān)情況 1. 原股東大會(huì )的類(lèi)型和屆次： 2016年年度股東大會(huì ) 2. 原股東大會(huì )召開(kāi)日期：20... 詳細>>>
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2017-04-29 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于太湖金張科技股份有限公司 2016年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的專(zhuān)項審核報告 廣會(huì )專(zhuān)字[2017]G16043810055號 目 錄 報告正文………………………………………………… 1-2 附件：四川東材科技集團股份有限公司管理層關(guān)于 太湖金張科技股份有限公司2016年度業(yè)績(jì)承諾 實(shí)現情況的說(shuō)明……... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-017 四川東材科技集團股份有限公司 關(guān)于調整公司組織架構的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 為推進(jìn)公司戰略發(fā)展，完善法人治理結構，明確責權利的劃分，較好地調動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理人員的積極性，提高綜合運營(yíng)管理水平。公司于 2017... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度審計報告 廣會(huì )審字[2017]G16043810078號 目錄 一、審計報告…………………………………………………1-2二、財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負債表……………………………………………3 母公司資產(chǎn)負債表…………………………………………4 合并利潤表…………………………………………………5 母公司利潤表…... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 內部控制審計報告 廣會(huì )審字[2017]G16043810088號 目 錄 報告正文…………………………………………………1-2 內部控制審計報告 廣會(huì )審字[2017]G16043810088號 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度獨立董事述職報告 作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆、第四屆董事會(huì )的獨立董事，我們嚴格遵守《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》以及《公司章程》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規和規章制度的規定和要求，勤勉盡責地履行職責和義務(wù)，審慎認真地行使公... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來(lái)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司獨立董事 關(guān)于第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關(guān)制度的有關(guān)規定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場(chǎng)，現對第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：一、內部控制 經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度報告 重要提示 一、本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 三、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 公告編號：2017-014 四川東材科技集團股份有限公司 第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議通知于2017年4月16日以 專(zhuān)人送達、通訊方式發(fā)出，會(huì )議... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示......3 二、 公司基本情況......3 三、 重要事項......5 四、 附錄......8 一、重要提示 1.1公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年度內部控制評價(jià)報告 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 根據《企業(yè)內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內部控制規范體系），結合本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）內部控制制度和評價(jià)辦法，在內部控制日常監督和專(zhuān)... 詳細>>>
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