道明光學(xué):第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號：2017-073
道明光學(xué)股份有限公司
第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月3日召開(kāi)了2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )成員，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進(jìn)先生、何健先生、陳樟軍先生6位董事和陳良照先生、蔡寧先生、陳婧女士3位獨立董事組成公司第四屆董事會(huì )。
第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2017年8月3日以現場(chǎng)表決方式在
公司四樓會(huì )議室召開(kāi)。經(jīng)公司全體董事推選，會(huì )議由胡智彪先生主持，應到董事9人，實(shí)到董事8人，其中董事胡剛進(jìn)先生因公出差授權委托董事尤敏衛先生代為出席并表決。公司全體監事、高級管理人員列席本次會(huì )議。本次董事會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》
經(jīng)本次會(huì )議審議，董事會(huì )同意選舉胡智彪先生為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。胡智彪先生簡(jiǎn)歷附后。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》
經(jīng)本次會(huì )議審議，董事會(huì )同意選舉胡智雄先生為公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。胡智雄先生簡(jiǎn)歷附后.
3、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》
根據《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，同意選舉下列人員組成董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )：
選舉胡智彪、胡智雄、陳婧為戰略委員會(huì )委員，胡智彪為戰略委員會(huì )主任委員；
選舉蔡寧、陳良照、胡智彪為提名委員會(huì )委員，獨立董事蔡寧為提名委員會(huì )主任委員；
選舉陳婧、陳良照、蔡寧為薪酬與考核委員會(huì )委員，獨立董事陳婧為薪酬與考核委員會(huì )主任委員；
選舉陳良照、蔡寧、尤敏衛為審計委員會(huì )委員，獨立董事陳良照為審計委員會(huì )主任委員
以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。以上委員簡(jiǎn)歷附后。
4、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據公司董事長(cháng)的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見(jiàn)，同意董事會(huì )聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
5、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見(jiàn)，同意董事會(huì )聘任胡智雄先生、尤敏衛先生、胡剛進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理。尤敏衛先生、胡剛進(jìn)先生簡(jiǎn)歷附后。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
6、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
根據公司董事長(cháng)的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任尤敏衛先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見(jiàn)，同意董事會(huì )聘任尤敏衛先生為公司董事會(huì )秘書(shū)。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
尤敏衛先生的聯(lián)系方式如下：
電話(huà)：0579-87321111 傳真：0579-87312889
電子郵箱：stock@chinadaoming.com
聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東吳路581號
7、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》
根據公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任張崇俊先生為公司財務(wù)總監，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。張崇俊先生簡(jiǎn)歷附后。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見(jiàn)，同意董事會(huì )聘任張崇俊先生為公司財務(wù)總監。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
8、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據公司董事長(cháng)的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任錢(qián)婷婷女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。錢(qián)婷婷女士的簡(jiǎn)歷附后。
錢(qián)婷婷女士的聯(lián)系方式如下：
電話(huà)：0579-87321111 傳真：0579-87312889
電子郵箱：stock@chinadaoming.com
聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東吳路581號
9、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內部審計負責人的議案》
根據公司董事長(cháng)的提名，經(jīng)本次會(huì )議審議，同意聘任鄭經(jīng)亮先生為公司內部審計負責人，任期三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。鄭經(jīng)亮先生簡(jiǎn)歷附后
10、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于公司擬開(kāi)展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì )同意公司開(kāi)展總額度不超過(guò)1.5億人民幣（或等值外幣）的人民幣與外幣掉期交易?？捎行Ю猛鈪R資金，規避和防范由于匯率和利率變動(dòng)對公司人民幣貸款造成的影響，合理降低財務(wù)費用。
具體內容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-075《關(guān)于公司開(kāi)展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的公告》。
11、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于制定
<金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度>
的議案》
《金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度》詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議。
特此公告。
道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì )
2017年8月3日
附件：
胡智彪先生，中國國籍，1970年生，無(wú)境外永久居留權。2007年至今，擔任公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理?，F兼任浙江道明投資有限公司監事，浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學(xué)有限公司、浙江道明光電科技有限公司和浙江道明光學(xué)材料銷(xiāo)售有限公司等子公司執行董事及總經(jīng)理。
胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關(guān)系，兩人通過(guò)浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執行人”。
胡智雄先生，中國國籍，1962年生，高級經(jīng)濟師，無(wú)境外永久居留權。2007年至今，擔任公司副董事長(cháng)、副總經(jīng)理?，F兼任浙江道明投資有限公司董事長(cháng)、永康市知源科技有限公司董事長(cháng)、浙江道明新材料有限公司監事和浙江高得寶利新材料有限公司執行董事。
胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關(guān)系，兩人通過(guò)浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實(shí)際控制人，已簽署一致行動(dòng)協(xié)議。與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執行人”。
尤敏衛先生，中國國籍，1975年生，本科學(xué)歷，會(huì )計師職稱(chēng)，中國注冊會(huì )計師、中國注冊稅務(wù)師，無(wú)境外永久居留權。1998年7月至2007年12月在天健會(huì )計師事務(wù)所從事審計工作，歷任高級項目經(jīng)理、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理。2008年1月至2010年7月在浙江華康藥業(yè)股份有限公司擔任財務(wù)總監，2010年7月至今擔任本公司董事、董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理。兼任浙江喬治白服飾股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能儀表股份有限公司、浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
尤敏衛先生持有公司股份1,170,000股，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執行人”。
胡剛進(jìn)先生，中國國籍，1969年生，1990年7月畢業(yè)于中國科技大學(xué)無(wú)線(xiàn)電聲學(xué)專(zhuān)業(yè)，1993年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)凝聚態(tài)物理學(xué)專(zhuān)業(yè)，碩士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權。曾任永康市能豐五金制造有限公司總經(jīng)理等職；2013年7月至今擔任本公司外貿部經(jīng)理，2013年12月5日起擔任公司董事、副總經(jīng)理。
胡剛進(jìn)先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執行人”。
張崇俊先生，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷，會(huì )計師職稱(chēng)、中國注冊會(huì )計師、中國注冊稅務(wù)師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?，無(wú)境外永久居留權。2007年5月至2011年6月在浙江南洋藥業(yè)有限公司擔任副總經(jīng)理、財務(wù)總監；2011年7月至2014年3月在浙江天宇藥業(yè)股份有限公司任副總經(jīng)理、財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)；2014年4月進(jìn)入本公司擔任公司財務(wù)總監。
張崇俊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執行人”。
錢(qián)婷婷女士，中國國籍，1990年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，
無(wú)境外永久居留權。于2013年9月取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董
事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。2012年7月進(jìn)入公司任職證券事務(wù)代表。
錢(qián)婷婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
鄭經(jīng)亮先生，中國國籍，1979年生，大專(zhuān)學(xué)歷，中級會(huì )計師，無(wú)境外永久居留權。曾任浙江省永康弘福工貿有限公司財務(wù)經(jīng)理
2017年4月進(jìn)入本公司擔任會(huì )計。
鄭經(jīng)亮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
