600184:光電股份總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則(修訂)
北方光電股份有限公司
總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則（修訂）
第一章 總 則��
第一條 為進(jìn)一步完善北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”）總經(jīng)理辦公會(huì )議事程序，保證經(jīng)營(yíng)層議事決策民主化、科學(xué)化和規范化，依據《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實(shí)“三重―大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，特修訂本議事規則。
第二條 總經(jīng)理辦公會(huì )是公司經(jīng)理層對董事會(huì )授權下的公司
經(jīng)營(yíng)管理中重要事項進(jìn)行決策和處理的重要途徑。在實(shí)行總經(jīng)理負責制的前提下，堅持依法議事、權責統一的原則，以達到互相協(xié)調、科學(xué)決策、高效運行的管理目標。
第二章 會(huì )議召開(kāi)��
第三條 總經(jīng)理辦公會(huì )原則上每?jì)芍苷匍_(kāi)一次，會(huì )議時(shí)間定于
周一上午召開(kāi)；必要時(shí)可召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )臨時(shí)會(huì )議。
第四條 總經(jīng)理辦公會(huì )由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原
因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。
第五條 如遇下列情況之一，可召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì )臨時(shí)會(huì )議：
（一）董事會(huì )提議時(shí)；
（二）監事會(huì )提議時(shí)；
（三）黨委提議時(shí)；
（四）總經(jīng)理認為必要時(shí)；
（五）有重要經(jīng)營(yíng)事項必須立即決定時(shí)；
（六）有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。
第六條 參會(huì )人員及列席人員必須嚴格遵守保密制度和保密
紀律。凡需要保密的議事內容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。
第七條 公司辦公室承擔總經(jīng)理辦公會(huì )的會(huì )務(wù)工作，負責收
集會(huì )議所議事項的有關(guān)材料。
第三章 參加范圍
第八條 總經(jīng)理辦公會(huì )參加人員包括：總經(jīng)理、黨委書(shū)記、
財務(wù)總監、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席、董事會(huì )秘書(shū)、總經(jīng)理助理級（含總法律顧問(wèn)、總工藝師等）及以上人員。
第九條 參會(huì )人員無(wú)特殊情況應按時(shí)出席會(huì )議，確因故不能
出席會(huì )議時(shí)，會(huì )前應向總經(jīng)理或主持會(huì )議的副總經(jīng)理請假。
第四章 議事范圍
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì )議事范圍如下：
1.公司經(jīng)理層向董事會(huì )、監事會(huì )提交的工作報告；
2.公司經(jīng)理層擬向董事會(huì )、監事會(huì )提交的相關(guān)議案；
3.布置貫徹落實(shí)董事會(huì )、監事會(huì )的相關(guān)決議和工作部署；
4.研究擬訂公司內部機構的設置方案和基本管理制度；
5.研究制定公司具體的規章制度；
6.研究各部門(mén)、各單位提請審議的重要事項；
7.聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)、投資企業(yè)的匯報，研究公司經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題；
8.討論決策公司“三重一大”相關(guān)事項；
9.研究安全生產(chǎn)有關(guān)重大事項；
10.在聽(tīng)取工會(huì )意見(jiàn)的基礎上，研究擬訂公司員工的工資、福利和獎懲事宜；
11.經(jīng)營(yíng)層交流匯報分管業(yè)務(wù)工作情況；
12.督查、協(xié)調各部門(mén)、各單位業(yè)務(wù)工作；
13.通報重要情況；
14.其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論研究的事項。
第五章 會(huì )議程序及方式
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì )遵循總經(jīng)理負責制原則，采取集體討
論、民主決策的議事方式。
第十二條 各部門(mén)、各單位所提交的提案需經(jīng)公司主責領(lǐng)導審
閱，公司主責領(lǐng)導與公司業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導、公司主要領(lǐng)導進(jìn)行充分溝通后，確需總經(jīng)理辦公會(huì )集體討論的，應在總經(jīng)理辦公會(huì )召開(kāi)前兩個(gè)工作日，將會(huì )議議案和相關(guān)材料報送公司辦公室，由公司辦公室按照程序匯總整理后，提交總經(jīng)理辦公會(huì )審議。
需經(jīng)法律審核的重大事項按照法律審核管理的相關(guān)規定要求執行，未經(jīng)法律審核或審核不通過(guò)的，不予上會(huì )。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì )實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì )人
員或其近親屬相關(guān)事項時(shí)，該人員應主動(dòng)回避。
第十四條 會(huì )議每項議題由提案部門(mén)領(lǐng)導或公司主責領(lǐng)導匯
報議案主要內容和主導意見(jiàn)。
第十五條 與會(huì )人員應當認真履行職責，充分討論并發(fā)表意
見(jiàn)，一經(jīng)會(huì )議討論決定事項，必須無(wú)條件執行。
第十六條 會(huì )議結果以決議、決定、紀要、記錄等形式表達。
第十七條 出現下列情況之一，提案不予上會(huì )：
1.送交材料未達到要求的；
2.未在規定時(shí)間內報送的；
3.須經(jīng)黨委會(huì )等規定前置程序審議通過(guò)而未提交審議或審議不通過(guò)的；
4.所述內容不詳實(shí)，無(wú)主導意見(jiàn)的；
5.非緊急情況，公司主責領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)公司領(lǐng)導不能參加會(huì )議的，提案不予上會(huì )。
第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì )召開(kāi)前，公司辦公室應及時(shí)告知董
事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )、監事會(huì )可根據各自情況列席總經(jīng)理辦公會(huì )。
公司辦公室主任以及與會(huì )議所議事項相關(guān)的職能部門(mén)負責人可列席會(huì )議，需其他人員列席時(shí)，由總經(jīng)理或主持會(huì )議的副總經(jīng)理確定。列席會(huì )議人員無(wú)會(huì )議表決權。
第六章 會(huì )議資料及檔案管理
第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì )議內容由公司辦公室負責記錄，特殊
情況可由總經(jīng)理指定專(zhuān)人記錄（可錄音）；會(huì )議記錄應包括以下內容：
1.會(huì )議召開(kāi)日期、地點(diǎn)、主持人姓名；
2.出、列席會(huì )議人員的姓名；
3.會(huì )議議程；
4.出席會(huì )議人員發(fā)言要點(diǎn)；
5.所議事項的決定或結論。
第二十條 會(huì )議所形成的決議、決定、紀要，公司各部門(mén)、各
單位必須積極貫徹落實(shí)。公司辦公室、紀檢監察部負責對各責任單位落實(shí)執行會(huì )議決策情況進(jìn)行監督檢查。
第二十一條 會(huì )議資料由公司辦公室按照檔案管理要求進(jìn)行
整理、歸檔。會(huì )議資料主要包括會(huì )議記錄、總經(jīng)理辦公會(huì )議程、總經(jīng)理辦公會(huì )提案、總經(jīng)理辦公會(huì )決議等。
第七章 附則
第二十二條 未盡事宜或本議事規則如與上級文件精神和有
關(guān)法律法規沖突時(shí)，以上級規定和法律法規要求為準。
第二十三條 本議事規則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)后，報公
司董事會(huì )審定后生效實(shí)施。
第二十四條 本規則由公司辦公室負責解釋。
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