東方鉭業(yè):關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-031號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易的基本情況
經(jīng)公司六屆八次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線(xiàn)出租給西北稀有金屬材料研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西材院”），租金8萬(wàn)元/月（96萬(wàn)元/年），租期從2015年7月1日至2017年6月30日止。（詳細內容見(jiàn)2015年4月21日，2015-021號公告）?，F租賃合同即將到期，公司和西材院對資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)。經(jīng)雙方充分協(xié)商，擬將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線(xiàn)繼續出租給西材院。
2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系
本公司與西材院同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規則》第10.1.3第（二）款規定的關(guān)聯(lián)法人條件。
3.董事會(huì )審議情況
公司七屆一次董事會(huì )以三票同意、零票棄權、零票反對審議通過(guò)了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決。三位獨立董事對此進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)：此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方：西北稀有金屬材料研究院
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區
法定代表人：鐘景明
注冊資本：3872.70萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：全民所有制
經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：稀有金屬冶煉、加工及銷(xiāo)售
兼營(yíng)：鈹制品、鉭制品、分析檢測服務(wù)
2、2017年4月份財務(wù)數據（未經(jīng)審計）：
資產(chǎn)總額77,686萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18,420萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11,768萬(wàn)元,凈利潤611萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
此次租出的資產(chǎn)是公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線(xiàn)，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項目如下表所示（截止2017年4月30日）：
名稱(chēng) 原值（元） 凈值（元）
房屋建筑物 10,008,551.48 4,355,233.07
機器設備 3,092,866.68 240,609.79
合計 13,101,418.16 4,595,842.86
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內容和定價(jià)政策
1、關(guān)聯(lián)交易主要內容
（1）租賃期限
租賃期均為二年，從2017年7月1日至2019年6月30日止。
（2）租金
月租金6萬(wàn)元（72萬(wàn)元/年）。
（3）租金收付
租金按租期開(kāi)始日計算，承租人按季度支付出租人租金。
2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
本次租出資產(chǎn)所定租金，是在考慮相關(guān)固定資產(chǎn)折舊、稅費和資產(chǎn)管理費用等因素的前提下，由雙方友好協(xié)商所確定的。
五、交易的目的和交易對上市公司的影響
本次資產(chǎn)租賃生效后,公司可以盤(pán)活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格系根據雙方的實(shí)際情況來(lái)確定,價(jià)格公允,交易事項符合本公司及股東的利益,對公司當期或未來(lái)財務(wù)狀況均無(wú)不利影響。
六、當年年初至2017年4月30日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)
關(guān)聯(lián)交易的總金額為92.71萬(wàn)元。
七、獨立董事的意見(jiàn)
公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認可本關(guān)聯(lián)交易，認為：
1、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的此項關(guān)聯(lián)交易，本著(zhù)自愿、公開(kāi)、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司及其他各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常、連續、穩定運行起到了保證作用，不會(huì )損害公司及股東的權益。
2、此項關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規的規定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
3、交易的內容合理，保護了投資者的利益，有利于公司的可持續發(fā)展。
八、備查文件
1、公司與西北稀有金屬材料研究院簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》
2、董事會(huì )會(huì )議決議
3、公司獨立董事出具的獨立意見(jiàn)
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年5月27日
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