東方鉭業(yè):關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-042 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科技有限公司。寧夏盈氟金和科技有限公司注冊 地為寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區。由于公司供電系統負荷有余量， 為了提高公司變壓器的負荷率，降低供電系統的損耗，本公司為寧夏 盈氟金和科技有限公司提供用電勞務(wù)，預計為不超過(guò) 400 萬(wàn)元人民幣。 2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系 寧夏盈氟金和科技有限公司注冊資本 21,000 萬(wàn)元，其中： 寧夏金 和化工有限公司以?xún)糍Y產(chǎn) 7,034.90 萬(wàn)元出資，出資比例為 33%。中色 （寧夏）東方集團有限公司持有寧夏金和化工有限公司 50%股份。寧 夏盈氟金和科技有限公司系中色（寧夏）東方集團有限公司的聯(lián)營(yíng)企 業(yè)。中色（寧夏）東方集團有限公司持有本公司 45.8%的股份。因此， 公司與寧夏盈氟金和科技有限公司存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關(guān)規定，本次交易構成 關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易未超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣，不需提交股東大 會(huì )審議。 3、本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定 的重大資產(chǎn)重組。 4、董事會(huì )審議情況 公司七屆三次董事會(huì )以三票同意、零票棄權、零票反對審議通過(guò) 了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文 新回避表決。三位獨立董事對此進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)： 此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損 害中小股東利益的行為。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 1、關(guān)聯(lián)方：寧夏盈氟金和科技有限公司 注冊地址：寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區 法定代表人：谷正彥 注冊資本：21,000 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：其他有限責任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：氟化鋁、冰晶石、氟化膏的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；氫氧化鋁、 鋁材、螢石的銷(xiāo)售*** 2、2017 年 6 月份財務(wù)數據（未經(jīng)審計）： 資產(chǎn)總額 38,258 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 21,445 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 3,001 萬(wàn) 元,凈利潤 118 萬(wàn)元。 三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況 本次關(guān)聯(lián)交易標的為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司向寧夏盈氟金和 科技有限公司提供電費勞務(wù)，總額預計為不超過(guò) 400 萬(wàn)元人民幣。 四、關(guān)聯(lián)交易的主要內容和定價(jià)政策 1、交易各方：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏盈氟金和科技有 限公司。 2、交易標的：電費。 3、交易價(jià)格： 按產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。 4、交易結算方式：采用“轉賬支票”或“銀行承兌匯票”方式， 原則上按季支付。 5、關(guān)聯(lián)交易總金額：不超過(guò) 400 萬(wàn)元人民幣。 五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情 況 由于公司供電系統負荷有余量，為了提高公司變壓器的負荷率， 降低供電系統的損耗，故公司為寧夏盈氟金和科技有限公司提供用電 勞務(wù)，交易上形成關(guān)聯(lián)交易。 以上向關(guān)聯(lián)方提供用電勞務(wù)，預計交易總額比例不高，對本公司 的利潤影響不是很大，不會(huì )造成本公司對關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)性。 六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的 總金額 當年年初至 2017 年 7 月 31 日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的 2 個(gè)月關(guān) 聯(lián)交易的總金額為 73.71 萬(wàn)元。 七、獨立董事意見(jiàn) 公司獨立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認可本關(guān) 聯(lián)交易，認為： 1、 此次公司所簽屬的經(jīng)常性往來(lái)關(guān)聯(lián)交易符合公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的 發(fā)展實(shí)際，有利于公司業(yè)務(wù)的平穩發(fā)展; 2、 公司董事會(huì )通過(guò)的此項關(guān)聯(lián)交易遵循了公平，公正和公允的市 場(chǎng)定價(jià)原則; 3、 公司董事會(huì )在表決通過(guò)此項關(guān)聯(lián)交易的過(guò)程中，公司的關(guān)聯(lián)董 事依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，遵守了應回避表決的 議事規則; 4、 我們認為，公司審議通過(guò)的此項關(guān)聯(lián)交易事項，不存在損害公 司利益，不存在損害中小股東和社會(huì )公眾投資人權益的情形。 八、備查文件目錄 1、公司七屆三次董事會(huì )會(huì )議決議； 2、公司獨立董事意見(jiàn)； 3、《供電合同》。 特此公告。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 8 月 22 日
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