東方鉭業(yè):七屆三次董事會(huì )會(huì )議決議公告
證券代碼： 000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號： 2017-040 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆三次董事會(huì )會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆三次董事會(huì )會(huì )議通知于 2017 年 8 月 7 日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發(fā)出。會(huì )議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決的方式召 開(kāi)，應出席會(huì )議董事 9 人，實(shí)出席會(huì )議董事 6 人。 陳林董事因出差未能到 會(huì )，特授權趙文通董事代為出席會(huì )議并行使表決權； 尹文新董事因出差未 能到會(huì )，特授權李春光董事代為出席會(huì )議并行使表決權； 李耀忠獨立董事 因出差未能到會(huì )，特授權何雁明獨立董事代為出席會(huì )議并行使表決權。 公 司部分監事和高管人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、 《公司章程》的規定。會(huì )議由董事長(cháng)李春光先生主持。經(jīng)認真審議： 一、 以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告及其摘要的議案》?！豆?2017 年半年度報告（全文）》詳見(jiàn) 巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn；《公司 2017 年半年度報告（摘要）》詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日《證券時(shí)報》公司 2017―041 號公告。 二、以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權（關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳 林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于公司與寧夏盈氟 金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。 具體內容詳見(jiàn) 2017 年 8 月 22 日《證 券時(shí)報》公司 2017―042 號公告。 特此公告。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 8 月 22 日
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