方大炭素2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
2017年9月26日
2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )資料之一
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2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年9月26日的交易時(shí)間段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為2017年9月26日的9:15-15:00。
一、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間： 2017年9月26日上午 10:00
二、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會(huì )議室。
三、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
四、參會(huì )人員：股東或股東代表，董事、監事、高級管理人員及聘請的見(jiàn)證律師等。
五、會(huì )議主要議程
（一）介紹議案
序號 議案名稱(chēng)
1 關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監事會(huì )監事的議案
（二）股東對議案進(jìn)行審議并投票；
（三）宣布投票結果；
（四）宣讀大會(huì )決議；
（五）見(jiàn)證律師對本次股東大會(huì )發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)；
（六）簽署會(huì )議決議和會(huì )議記錄；
（七）會(huì )議主持人宣布會(huì )議結束。
2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )資料之二
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關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆
監事會(huì )監事的議案
各位股東：
因工作變動(dòng)，金雪女士不再擔任公司監事職務(wù)，公司及監事會(huì )謹向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！經(jīng)股東推薦，李新女士為公司第六屆監事會(huì )監事候選人。
李新女士簡(jiǎn)歷：
李新，女，1980年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中級會(huì )計師。
曾任遼寧方大集團實(shí)業(yè)有限公司財務(wù)部會(huì )計、部長(cháng)助理、副部長(cháng)，2017年5月至今任九江萍鋼鋼鐵有限公司財務(wù)部部長(cháng)。
請審議。
2017年9月26日
附：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
方大炭素新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
2017年9月26日召開(kāi)的貴公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì )，
并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 累積投票議案名稱(chēng) 投票數
1.00 關(guān)于選舉監事的議案 應選監事
（1）人
1.01 關(guān)于選舉李新女士為公司第六屆監事會(huì )監事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
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