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股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏礦業(yè) 編號：2019-041 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于***子公司 （尼木縣銅業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司）股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 近年來(lái)，公司控股子公司尼木縣銅業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尼木銅業(yè)”，持股 100%）受有色金屬市場(chǎng)持續低迷以及客觀(guān)因素影響，銅銷(xiāo)售價(jià)和成本嚴重倒掛，且連續虧損，嚴重影... 詳細>>>

寧波杉杉股份有限公司 關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組前12個(gè)月內購買(mǎi)、***資產(chǎn)情況的說(shuō)明 寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“杉杉股份”）擬通過(guò)對持股公司增資的方式取得持股公司 70%股權（持股公司是 LG 化學(xué)在中國境內新設的一家公司），并通過(guò)持股公司間接購買(mǎi) LG 化學(xué)旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的 LCD 偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn) 70%的權益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重大資產(chǎn)重組”）。 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十四條規定：“上市公司在 12 ... 詳細>>>

寧波杉杉股份有限公司 關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組前12個(gè)月內購買(mǎi)、***資產(chǎn)情況的說(shuō)明 寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“杉杉股份”）擬通過(guò)對持股公司增資的方式取得持股公司 70%股權（持股公司是 LG 化學(xué)在中國境內新設的一家公司），并通過(guò)持股公司間接購買(mǎi) LG 化學(xué)旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的 LCD 偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn) 70%的權益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重大資產(chǎn)重組”）。 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十四條規定：“上市公司在 12 ... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏城投 公告編號：2020-034 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 關(guān)于上海北方城市發(fā)展投資有限公司向關(guān)聯(lián)人***商 品房暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要提示： 1、本次關(guān)聯(lián)交易不存在重大交易風(fēng)險。 2、過(guò)去12個(gè)月公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過(guò)交易類(lèi)別相關(guān)的交易0次，交易金額 0 元。 一... 詳細>>>

證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 江特 公告編號：臨 2020-038 江西特種電機股份有限公司 關(guān)于***子公司上海江尚實(shí)業(yè)有限公司股權的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易的概述 （一）本次交易的基本情況 2020 年 7 月 23 日，江西特種電機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董 事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于***子公司上海江尚實(shí)業(yè)有限公司股權的議案》：公司與上... 詳細>>>

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證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江特電機 公告編號：臨 2019-081 江西特種電機股份有限公司 關(guān)于***九龍汽車(chē)股權的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息 披露的內容 真實(shí) 、準確、 完整，沒(méi) 有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、2019 年12 月4日，江西特種電 機股份有限公 司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”）與揚州市江都區仙女基礎設施建設有限公司簽訂了《股權轉讓協(xié) 議》：公司 擬將全資子公司江蘇九龍汽車(chē)制造有限公 司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“九 龍汽... 詳細>>>

格林美股份有限公司 股東大會(huì )議事規則 第一章 總 則 第一條 為規范公司行為，保證股東大會(huì )依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制定本規則。 第二條 公司董事會(huì )應當切實(shí)履行職責，認真、按時(shí)召集和召開(kāi)股東大會(huì )。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會(huì )正常召開(kāi)和依法行使職權。 第三條 股東大會(huì )應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使... 詳細>>>

格林美股份有限公司 監事會(huì )議事規則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步規范本公司監事會(huì )的議事方式和表決程序，促使監事和監事會(huì )有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制訂本規則。 第二條 公司設監事會(huì )。監事會(huì )由三名監事組成，設監事會(huì )主席一名。其中職工監事一名。必要時(shí)，監事會(huì )主席可以要求公司有關(guān)部門(mén)及人員協(xié)... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-076 格林美股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，會(huì )議決定于2020年8月25日召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現將本次會(huì )議的... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議通知已于2020年8月6日，分別以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì )議于2020年8月7日在荊門(mén)市格林美新材料有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)... 詳細>>>

關(guān)于對格林美股份有限公司的關(guān)注函 中小板關(guān)注函【2020】第 462 號 格林美股份有限公司董事會(huì )： 2020 年 8 月 10 日，你公司披露修訂《公司章程》、對外提供擔 保等公告。我部對此表示關(guān)注，請你公司就以下事項做出書(shū)面說(shuō)明： 1、修訂后《公司章程》第 4條、第 84 條、第 102 條、第 113 條 涉及惡意收購內容。請結合修訂《公司章程》原因、背景，說(shuō)明增加相關(guān)惡意收購條款的原因、目的及合理性。 2、修訂后的《公司章程》規定“若公司被惡意收購時(shí)，... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-081 格林美股份有限公司 關(guān)于簽訂合作投資協(xié)議暨與韓國浦項市政府和 ECOPRO公司簽署電池梯次利用及循環(huán)再生項目推 進(jìn)備忘錄進(jìn)展的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 為推進(jìn)格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）和韓國浦項市、韓國ECOPRO株式會(huì )社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ECOPRO”）在新能源汽車(chē)電池梯次利用及循環(huán)再生領(lǐng)域的... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-079 格林美股份有限公司 關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )部分提案暨 股東大會(huì )補充通知的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的議案》。并于2020年8月10日在公司指定信息披露媒體《中國... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議通知已于2020年8月19日，分別以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì )議于2020年8月20日在格林美供應鏈管理（上海）有限公司會(huì )議... 詳細>>>

廣東君信律師事務(wù)所 關(guān)于格林美股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 致：格林美股份有限公司 廣東君信律師事務(wù)所接受格林美股份有限公司（下稱(chēng)“格林美”）的委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（下稱(chēng)“本律師”）出席格林美于 2020 年 8月 25 日召開(kāi)的 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（下稱(chēng)“本次股東大會(huì )”），并根據《中華人民共和國公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、中國證券監督管理... 詳細>>>

格林美:聯(lián)合信用評級有限公司關(guān)于終止公司主體及相關(guān)債項信用等級的公告 受格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合 評級”）對公司主體及相關(guān)債項進(jìn)行了信用評級；公司最新主體長(cháng)期信用等級為AA，“17格林債” 債項信用等級為AA，評級展望為穩定。 …… 詳細>>>

格林美股份有限公司 董事會(huì )議事規則 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步規范本公司董事會(huì )的議事方式和決策程序，促使董事會(huì ) 有效地履行其職責，提高董事會(huì )規范運作和科學(xué)決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制訂本規則。 第二條 公司設董事會(huì )，對股東大會(huì )負責。 第三條 董事會(huì )由8名董事組成，其中獨立董事3名。董事會(huì )設董事長(cháng)1人，為 公司法定代表人... 詳細>>>

證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-089 格林美股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為進(jìn)一步提升格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）規范治理水平，維 護公司和股東的合法權益，結合公司的實(shí)際情況，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所 上市公... 詳細>>>

格林美股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人潘峰先生，作為格林美股份有限公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：__________... 詳細>>>