格林美:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-076 格林美股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，會(huì )議決定于2020年8月25日召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現將本次會(huì )議的有關(guān)事項通知如下： 一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況 1.股東大會(huì )屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 2.股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì ) 經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。 4.會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020年8月25日上午10:00 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2020年8月25日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 5.會(huì )議的召開(kāi)方式： 本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。 6.會(huì )議的股權登記日：2020年8月17日 7.出席對象： （1）凡2020年8月17日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公布的方式出席本次股東大會(huì )及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì )的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書(shū)見(jiàn)附件）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的見(jiàn)證律師及董事會(huì )邀請的其他嘉賓。 8.會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室（深圳市寶安區海秀路榮超濱海大廈A座20層）。二、會(huì )議審議事項 1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》； 3、審議《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》； 4、審議《關(guān)于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》； 5、審議《關(guān)于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》； 6、審議《關(guān)于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 7、審議《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷(xiāo)部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。 上述第1至5項提案已經(jīng)2020年8月7日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)，上述第6項提案已經(jīng)2020年8月7日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，上述第7項提案已經(jīng)2020年5月22日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 上述第1項、第5項、第6項、第7項提案均為特別決議事項，需由出席股東大 提案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議， 股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。 根據《上市公司股東大會(huì )規則》的要求，本次股東大會(huì )的提案需對中小投資 者的表決單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司 的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的 股東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì )提案編碼表： 備注 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 編碼 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》 √ 《關(guān)于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保 √ 5.00 的議案》 《關(guān)于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保 √ 6.00 暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷(xiāo)部 √ 7.00 分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股 票的議案》 四、會(huì )議登記辦法 （一）登記時(shí)間：2020年8月20日9:00～17:00 （二）登記方式： 1．由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、法定 代表人身份證明書(shū)、證券賬戶(hù)卡； 2．由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡； 3．個(gè)人股東親自出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶(hù)卡； 4．由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡； 5．出席本次會(huì )議人員應向大會(huì )登記處出示前述規定的授權委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì )登記處提交前述規定憑證的復印件。 異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2020年8月20日17:00前到達本公司為準） （三）登記地點(diǎn)：格林美股份有限公司證券部 通訊地址：深圳市寶安區海秀路榮超濱海大廈A座20層 郵政編碼：518101 聯(lián)系電話(huà)：0755-33386666 指定傳真：0755-33895777 聯(lián) 系 人：歐陽(yáng)銘志、程青民 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件1。 六、其他事項 1、本次會(huì )議為期半天，與會(huì )股東食宿費、交通費自理。 2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì )。 七、備查文件 經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議。 特此公告 格林美股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月七日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362340”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為 “格林投票”； 2、本次股東大會(huì )提案為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權； 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年8月25日9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年8月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件2： 授權委托書(shū) 茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席格林美股份有 限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 代理人姓名： 代理人身份證號碼： 委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）： 委托人證券帳號： 委托人持股數： 委托書(shū)簽發(fā)日期： 委托有效期： 本人（本股東單位）對該次股東大會(huì )會(huì )議審議的各項提案的表決意見(jiàn)如下： 備注 表決意見(jiàn) 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 同 反 棄 編碼 目可以投票 意 對 權 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累計投票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》 √ 《關(guān)于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的 5.00 √ 議案》 《關(guān)于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨 √ 6.00 關(guān)聯(lián)交易的議案》 《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷(xiāo)部分 √ 7.00 激勵對象已獲
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