寶泰隆關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：601011證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆編號：臨2017-051號
寶泰隆新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年5月31日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )
網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月31日9點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會(huì )
議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序 投票股東類(lèi)型
號 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺河匯鑫小額 √
貸款股份有限公司借款5000萬(wàn)元人民幣關(guān)聯(lián)交易
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述關(guān)聯(lián)交易所事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第四屆 監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的臨2017-049、050號公告。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：黑龍江寶泰隆集團有限公司、焦云、焦貴金、焦巖巖、常萬(wàn)昌、宋希祥、周秋、焦陽(yáng)洋、孫明君、楊連福5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行
使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決
權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表 決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復
進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 601011 寶泰隆 2017/5/23
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
為保證本次股東大會(huì )的順利召開(kāi)，公司根據股東大會(huì )出席人數安排會(huì )議場(chǎng)地，為減少會(huì )前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表需提前登記確認。
1、會(huì )議登記方式：法人股東持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、單位授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續。個(gè)人股東持股東賬戶(hù)卡和個(gè)人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶(hù)卡、授權委托書(shū)）辦理登記手續（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）。
2、會(huì )議登記時(shí)間：2017年5月31日（星期三）7:30-8:30。
3、會(huì )議登記地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司
五樓會(huì )議室。
六、 其他事項
1、會(huì )期半天，食宿費用自理
2、聯(lián)系人：王維舟、唐晶
3、聯(lián)系電話(huà)：0464-2915999、2919908
4、傳真：0464-2915999、2919908
七、備查文件
寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì )
2017年5月15日
1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
寶泰隆新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年
5月31日召開(kāi)的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表
決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺
河匯鑫小額貸款股份有限公司借款5000萬(wàn)元人民幣
關(guān)聯(lián)交易
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗證碼：
