格林美:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2017-028
格林美股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì )不存在否決或修改議案的情況。
2、本次股東大會(huì )召開(kāi)前不存在補充議案的情況。
3、本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
二、會(huì )議召開(kāi)與出席情況
1、會(huì )議召開(kāi)情況
（1）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（2）會(huì )議時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年2月10日14:00-16:00
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年2月9日-2017年2月10日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期間的任意時(shí)間。
（3）會(huì )議主持人：董事長(cháng)許開(kāi)華先生
（4）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
（5）召開(kāi)方式：現場(chǎng)召開(kāi)與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
（6）本次會(huì )議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2017年1月25日《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
2、會(huì )議出席情況
參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共38名，代表股份923,388,922股，占上市公司總股份的31.7221％。參加現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共15名，代表股份673,688,012股，占上市公司總股份的23.1439％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共23名，代表股份249,700,910股，占上市公司總股份的8.5782％?，F場(chǎng)出席及參加網(wǎng)絡(luò )投票的持股比例在5%以下的中小股東及股東授權代理人共35人，代表股份374,943,628股，占上市公司總股份的12.8808％。公司董事、部分監事、部分高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票的方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,816,674股，反對股數214,700股，棄權股數1,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9593％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反
對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9421％。
2、逐項審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
2.1 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
表決結果：同意股數528,216,674股，反對214,700股，棄權股數3,601,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2827％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,320,928股，反
對214,700股，棄權3,601,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9799％。
2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2902％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反
對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9906％。
2.3 定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2832％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反
對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9807％。
2.4 發(fā)行對象
表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2902％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反
對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9906％。
2.5 發(fā)行數量及認購方式
表決結果：同意股數528,219,774股，反對214,700股，棄權股數3,598,700
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2832％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反
對214,700股，棄權3,598,700股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9807％。
2.6 本次發(fā)行股票的限售期
表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2902％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反
對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9906％。
2.7 發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的調整
表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2832％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反
對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9807％。
2.8 上市地點(diǎn)
表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2902％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反
對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9906％。
2.9 募集資金數額及用途
表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2902％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反
對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9906％。
2.10 本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2832％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反
對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9807％。
2.11本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期
表決結果：同意股數528,219,774股，反對214,700股，棄權股數3,598,700
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.2832％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反
對214,700股，棄權3,598,700股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總
數的98.9807％。
本議案尚需中國證監會(huì )核準后方可實(shí)施，最終以中國證監會(huì )核準的方案為
準。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預案的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,779,774股，反對214,700股，棄權股數38,700股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9524％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反
對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9323％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》。
表決結果：同意股數923,172,422股，反對214,700股，棄權股數1,800股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9766％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反
對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9423％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與許開(kāi)華簽署附生效條件股份認購協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,780,474股，反對250,900股，棄權股數1,800股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9525％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,728股，反
對250,900股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9325％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,779,774股，反對214,700股，棄權股數38,700股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9524％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反
對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9323％。
7、審議通過(guò)了《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集資金
使用情況報告》。
表決結果：同意股數923,172,422股，反對214,700股，棄權股數1,800股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9766％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反
對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9423％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施的議案》。
表決結果：同意股數923,135,522股，反對214,700股，棄權股數棄權38,700
股，同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9726％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,690,228股，反
對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9324％。
9、審議通過(guò)了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人
<關(guān)于切實(shí)履行公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施的承諾>
的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏、歐陽(yáng)銘志、周波、宋萬(wàn)祥回避表決。
表決結果：同意股數529,641,674股，反對214,700股，棄權股數1,800股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9591％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意371,745,928股，反
對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9418％。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,816,674股，反對214,700股，棄權股數1,800股，
同意股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9593％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反
對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9421％。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分行申請5億元綜合授信
額度的議案》，關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。
表決結果：同意股數531,828,174股，反對205,000股，棄權股數0股，同意
股數占出席會(huì )議有表決權股份總數的99.9615％。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,932,428股，反
對 205,000 股，棄權 0 股，同意股數占參加會(huì )議中小股東有表決權股份總數的
99.9452％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東君信律師事務(wù)所就本次會(huì )議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和格林美《章程》的規定，本次股東大會(huì )出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法、有效。
特此公告
格林美股份有限公司董事會(huì )
二Ο一七年二月十一日
備查文件：
1、格林美股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、廣東君信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
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