ST華澤:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST華澤 公告編號：2017-015
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、完整和準確，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間有否決議案的情況，議案1《關(guān)于公司控股股東
及其一致行動(dòng)人申請變更承諾還款期限的議案》未獲表決通過(guò)。
2、本次股東大會(huì )未涉及變更前次股東大會(huì )決議的情況。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)的情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年2月13日（星期一）
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年2月12日至2017年2月13日
其中，通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年2月13日上午9：
30-11:30,下午13:00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017
年2月12日15:00至2017年2月13日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：西安綠地假日酒店翠玉廳2會(huì )議室
3、召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)書(shū)面記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合方式
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：副董事長(cháng)劉騰先生
6、本次大會(huì )的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代理人202人，代表股份162,492,004股，
占上市公司總股份的29.90%。其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人 4 人，代表股份
136,842,969股，占上市公司總股份的 25.18%；參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東 198人，代表股份
25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。
2、中小股東出席的總體情況：
出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代理人200人，代表股份44,512,797股，
占上市公司總股份的 8.19%。其中：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人2 人，代表股份
18,863,762股，占上市公司總股份的3.47%；參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東 198 人，代表股份
25,649,035股，占上市公司總股份的4.72%。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員和見(jiàn)證律師參加了大會(huì )。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )依法召集，副董事長(cháng)劉騰先生主持，對議案進(jìn)行了認真審議，并以現場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式審議了以下議案：
1、關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人申請變更承諾還款期限的議案
同意1,396,476股，占有效投票的1.42%；反對96,770,485股，占有效投票的98.58%；
棄權0股，占有效投票的0%。
其中出席會(huì )議的持有5%股份以下的股東表決情況
同意1,396,476股，占持有5%股份以下有效投票的3.14%；反對43,116,321股，占持
有5%股份以下有效投票的96.86%；棄權0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
該提案未獲表決通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京金誠同達（西安）律師事務(wù)所
2.律師姓名：何銳、王春雷
3.結論性意見(jiàn)：(1) 本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序合法；(2)本次股東大會(huì )召集人、
出席會(huì )議人員資格合法有效；(3) 本次股東大會(huì )表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)出席會(huì )議董事簽字確認的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì )決議》。
2．北京金誠同達（西安）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
董事 會(huì )
二O一七年二月十四日
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