格林美:第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議通知已于2020年8月19日，分別以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì )議于2020年8月20日在格林美供應鏈管理（上海）有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加會(huì )議的董事6人，實(shí)際參加會(huì )議的董事6人（其中，董事吳浩鋒先生，獨立董事劉中華先生、吳樹(shù)階先生以通訊表決方式出席會(huì )議）。出席會(huì )議的人數超過(guò)董事總數的二分之一，表決有效。會(huì )議由公司董事長(cháng)許開(kāi)華先生主持，會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 1、會(huì )議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )部分提案的議案》。 由于 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的部分提案尚需進(jìn)一步完善和修改，公司 董事會(huì )經(jīng)慎重考慮后擬暫時(shí)取消部分提案在 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的審議，待修改完善后另行召開(kāi)股東大會(huì )予以審議。 《關(guān)于取消 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )部分提案暨股東大會(huì )補充通知的公 告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月二十日
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