天齊鋰業(yè):第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告
證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè) 公告編號：2017-001
天齊鋰業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告
公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準
確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“天齊鋰業(yè)”）第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）于2017年1月13日上午9:30在成都市高朋東路十號前樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)蔣衛平先生召集并主持。召開(kāi)本次會(huì )議的通知及相關(guān)資料已于2017年1月5日通過(guò)傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達等方式送達各位董事。本次會(huì )議應到董事7人（其中獨立董事3人），實(shí)到董事7人。會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規的規定，合法有效。
本次會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
鑒于公司第三屆董事會(huì )任期將于2017年1月14日屆滿(mǎn)。為保障公司董事會(huì )正常運行，并根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司提名蔣衛平先生、蔣安琪女士，公司董事會(huì )提名吳薇女士、鄒軍先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件一），任期為自股東大會(huì )審議通過(guò)該提名之日起三年。
上述候選人中兼任公司高級管理人員以及職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嬑闯^(guò)公司董事總數的二分之一。
獨立董事對公司董事會(huì )換屆選舉發(fā)表的獨立意見(jiàn)詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
此議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第四屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
鑒于公司第三屆董事會(huì )任期將于2017年1月14日屆滿(mǎn)。為保障公司董事會(huì )正常運行，并根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )提名杜坤倫先生、潘鷹先生和魏向輝先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人（獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件二）。
上述三位獨立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所等監管部門(mén)備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》及獨立董事對董事會(huì )換屆選舉發(fā)表的獨立意見(jiàn)詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）此議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
三、審議《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-003）詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二�一七年一月十四日
附件一、非獨立董事候選人簡(jiǎn)介
1、蔣衛平先生，中國國籍，白族，生于1955年，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，現任公司董事長(cháng)。先后在成都機械廠(chǎng)、四川省九三學(xué)社和中國農業(yè)機械西南公司工作，1997年開(kāi)始獨立創(chuàng )業(yè)，2004年通過(guò)旗下企業(yè)收購了射洪鋰鹽廠(chǎng)，2007年12月至今任公司董事長(cháng)，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經(jīng)理?，F任成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司董事長(cháng)，遂寧市人大常委會(huì )委員，四川省政協(xié)委員。
截至本公告日，蔣衛平先生未持有公司股份，由蔣衛平先生控股的成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司持有公司股份356,124,600股，持股比例為35.81%，蔣衛平先生為公司的實(shí)際控制人，除此之外，蔣衛平先生與張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）系夫妻關(guān)系，與公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人蔣安琪女士系父女關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
2、吳薇女士，中國國籍，漢族，生于1974年，碩士學(xué)歷，現任公司首席執行官（總經(jīng)理）。先后在電子科技大學(xué)、北京賽爾畢博信息技術(shù)有限公司和諾基亞企業(yè)發(fā)展辦公室工作，曾經(jīng)在成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司工作任副總經(jīng)理，負責公司戰略發(fā)展、投資合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司首席執行官（總經(jīng)理）。
截至本公告日，吳薇女士持有公司股份1,520,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
3、鄒軍先生，中國國籍，漢族，生于1973年，會(huì )計學(xué)碩士，中國注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師，現任公司財務(wù)總監。曾任重慶天健會(huì )計師事務(wù)所部門(mén)經(jīng)理、高級經(jīng)理，從事上市公司審計和管理咨詢(xún)工作。2007年12月至今任公司董事、首席財務(wù)官（財務(wù)總監）。
截至本公告日，鄒軍先生持有公司股份1,368,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
4、蔣安琪女士，中國國籍，白族，生于1987年，大學(xué)本科學(xué)歷，在讀研究生，先后就職于TQC設備有限公司、成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司，現擔任成都天齊實(shí)業(yè)（集團）有限公司副總經(jīng)理，分管戰略發(fā)展、對外投資及市場(chǎng)分析等工作。
截至本公告日，蔣安琪女士未持有公司股份，系公司實(shí)際控制人蔣衛平先生和一致行動(dòng)人張靜女士（持有公司股份51,290,880股，持股比例為5.16%）之女；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
附件二 獨立董事候選人簡(jiǎn)介
1、杜坤倫先生，中國國籍，漢族，生于1969年，經(jīng)濟學(xué)博士，中國注冊會(huì )計師、高級會(huì )計師、中國注冊資產(chǎn)評估師?，F任四川省社會(huì )科學(xué)院金融與財貿經(jīng)濟研究所副所長(cháng)、副研究員、碩士生導師。先后在四川省商業(yè)廳從事全省商業(yè)內審工作；在四川省就業(yè)服務(wù)管理局從事全省就業(yè)經(jīng)費與失業(yè)保險資金管理工作；在成都托管經(jīng)營(yíng)有限公司從事資本運營(yíng)工作；在中國證監會(huì )成都稽查局、四川證監局從事證券執法和上市公司、中介機構監管工作，曾任中國證監會(huì )第十二屆、第十三屆主板發(fā)審委委員?，F任四川省社會(huì )科學(xué)院金融與財貿經(jīng)濟研究所副研究員、副所長(cháng)、碩士生導師，并擔任通威股份、瀘州老窖、成發(fā)科技、成飛集成獨立董事。
截至本公告日，杜坤倫先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
2、潘鷹先生，中國國籍，生于1973年，研究生學(xué)歷，法律碩士，在讀法學(xué)博士，副教授，主要從事公司法、破產(chǎn)法和公司治理方面研究。曾經(jīng)先后就職于四川省人民檢察院、成都市中級人民法院。2005年1月至今在西南財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院任教。
截至本公告日，潘鷹先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
3、魏向輝先生，中國國籍，男，生于1972年，研究生學(xué)歷，在讀管理學(xué)博士，現任盛德基業(yè)控股有限公司首席運營(yíng)官。是香港科技大學(xué)全日制MBA，美國密歇根大學(xué)國際交流MBA，高管領(lǐng)導力發(fā)展與組織績(jì)效管理資深專(zhuān)家，曾任佐佑顧問(wèn)公司高級合伙人、博思達管理咨詢(xún)公司總經(jīng)理、萬(wàn)達集團商業(yè)管理系統副總經(jīng)理、三九企業(yè)集團總裁助理、英國TESCO集團商業(yè)公司總經(jīng)理等職務(wù)。
截至本公告日，魏向輝先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規定；不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
