格林美:監事會(huì )議事規則
格林美股份有限公司 監事會(huì )議事規則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步規范本公司監事會(huì )的議事方式和表決程序，促使監事和監事會(huì )有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，制訂本規則。 第二條 公司設監事會(huì )。監事會(huì )由三名監事組成，設監事會(huì )主席一名。其中職工監事一名。必要時(shí)，監事會(huì )主席可以要求公司有關(guān)部門(mén)及人員協(xié)助其處理監事會(huì )日常事務(wù)。 第二章 監事會(huì )的職權 第三條 監事會(huì )行使下列職權： （一） 應當對董事會(huì )編制的公司證券發(fā)行文件和定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)，監事應當簽署書(shū)面確認意見(jiàn)，保證公司及時(shí)、公平地披露信息，所披露的信息真實(shí)、準確、完整。監事無(wú)法保證公司證券發(fā)行文件和定期報告內容的真實(shí)性、準確性、完整性或者有異議的，應當在書(shū)面確認意見(jiàn)中發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由，公司應當披露。公司不予披露的，監事可以直接申請披露； （二） 檢查公司的財務(wù)； （三） 對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、 行政法規、公司章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （四） 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正； （五） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )會(huì )議； （六） 向股東大會(huì )會(huì )議提出提案； （七） 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （八） 公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。 第四條 監事會(huì )對公司的投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易、合并分立等事項，對董事會(huì )、董事及高級管理人員的盡職情況等事項進(jìn)行監督，并就重大事項向股東大會(huì )提交專(zhuān)項報告。 當公司董事及高級管理人員有重大失職行為或損害公司利益時(shí)，監事會(huì )應當要求其予以糾正，必要時(shí)可向股東大會(huì )或董事會(huì )提出罷免或解聘的提議。股東大會(huì )、董事會(huì )應就監事會(huì )的提議進(jìn)行討論和表決。 第五條 監事會(huì )發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機構協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費用由公司承擔。 第三章 會(huì )議的召集與主持 第六條 監事會(huì )每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議。監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。 出現下列情況之一的，監事會(huì )應當在 10 日內召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議： （一）任何監事提議召開(kāi)時(shí)； （二）股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議通過(guò)了違反法律、法規、規章、監管部門(mén)的各 種規定和要求、公司章程、公司股東大會(huì )決議和其他有關(guān)規定的決議時(shí)； （三）董事和其他高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在 市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)； （四）公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時(shí)； （五）公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門(mén)處罰或者被上海 證券交易所公開(kāi)譴責時(shí)； （六）證券監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)； （七）公司章程規定的其他情形。 第七條 監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。 第四章 會(huì )議的通知與提案 第八條 在發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )定期會(huì )議的通知之前，監事會(huì )應當向全體監事征集會(huì )議提案。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監事會(huì )應當說(shuō)明監事會(huì )重在對公司規范 運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。 第九條 監事提議召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，應當通過(guò)監事會(huì )或者直接向監事會(huì )主席提交經(jīng)提議監事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應當載明下列事項： （一）提議監事的姓名； （二）提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由； （三）提議會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式； （四）明確和具體的提案； （五）提議監事的聯(lián)系方式和提議日期等。 在監事會(huì )或者監事會(huì )主席收到監事的書(shū)面提議后 3 日內，監事會(huì )應當發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的通知。 第十條 監事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議的通知方式為：電話(huà)通知、書(shū)面通知、傳真通知、專(zhuān)人送達、郵寄送達。通知時(shí)限為：每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi) 2 日以前通知全體監事。 情況緊急下，可以隨時(shí)召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。 第十一條 監事會(huì )會(huì )議通知應當至少包括以下內容：舉行會(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 第五章 會(huì )議的召開(kāi) 第十二條 監事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的監事出席方可舉行。 第十三條 監事會(huì )會(huì )議應當以現場(chǎng)方式召開(kāi)。 緊急情況下，監事會(huì )會(huì )議可以通訊方式召開(kāi)，但監事會(huì )召集人應當向與會(huì )監事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監事應當將其對審議事項的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認后傳真至監事會(huì )。監事不應當只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。 第六章 會(huì )議決議與記錄 第十四條 會(huì )議主持人應當提請與會(huì )監事對各項提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。會(huì )議主持人應當根據監事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構業(yè)務(wù)人員到會(huì )接受質(zhì)詢(xún)。 第十五條 監事會(huì )會(huì )議的表決實(shí)行一人一票，以舉手或書(shū)面等方式進(jìn)行。監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會(huì )監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì )議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開(kāi)會(huì )場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權。 監事會(huì )形成決議應當經(jīng)全體監事半數以上同意。 第十六條 監事會(huì )應指定工作人員對現場(chǎng)會(huì )議做好記錄。會(huì )議記錄應當包括以下內容： （一）會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和召集人姓名； （二）會(huì )議通知的發(fā)出情況； （三）會(huì )議召集人和主持人； （四）會(huì )議出席情況； （五）會(huì )議審議的提案、每位監事對有關(guān)事項的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對提案的表決意向； （六）每項提案的表決方式和表決結果（說(shuō)明具體的同意、反對、棄權票數）； （七）與會(huì )監事認為應當記載的其他事項。 第十七條 與會(huì )監事應當對會(huì )議記錄進(jìn)行簽字確認。監事對會(huì )議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應當及時(shí)向監管部門(mén)報告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。 第十八條 監事會(huì )會(huì )議結束后，監事會(huì )應當在兩個(gè)工作日內按照會(huì )議記錄完成會(huì )議決議的有關(guān)文件，呈監事會(huì )主席簽發(fā)并予以公告；如會(huì )議決議需由公司有關(guān)部門(mén)執行，則應將有關(guān)決議文件發(fā)送至各執行單位。監事應當督促有關(guān)人員落實(shí)監事會(huì )決議。監事會(huì )主席應當在以后的監事會(huì )會(huì )議上通報已經(jīng)形成的決議的執行情況。 第十九條 監事會(huì )會(huì )議檔案，包括會(huì )議通知和會(huì )議材料、會(huì )議簽到簿、會(huì )議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì )監事簽字確認的會(huì )議記錄、決議公告等，由監事會(huì )主席指定專(zhuān)人負責保管。 監事會(huì )會(huì )議資料的保存期限為 10 年。 第七章 附則 第二十條 本規則未盡事宜，參照公司章程有關(guān)規定執行。 第二十一條 在本規則中，“以上”包括本數。 第二十二條 本規則由監事會(huì )制訂，經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。修改時(shí)亦同。本規則自公司上市之日起開(kāi)始實(shí)施。 第二十三條 本規則由監事會(huì )負責解釋。 格林美股份有限公司 二�二�年八月
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
