600773:西藏城投2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的資料
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )資料
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議程
【會(huì )議時(shí)間】：2017年1月23日(星期一)下午 14：45
【會(huì )議地點(diǎn)】：上海市天目中路380號（北方大廈）24樓
【主持人】：董事長(cháng)朱賢麟
【會(huì )議議程】
一、2017年1月23日14：45 由大會(huì )主持人宣布會(huì )議開(kāi)始。
二、由大會(huì )主持人公布股東及股東代理人實(shí)到人數及所代表的股份數、到會(huì )股東及股東代理人所代表股權數占公司總股本的比例、本次會(huì )議的見(jiàn)證律師；大會(huì )主持人提請與會(huì )股東及股東代理人推舉兩名股東代表參加計票和監票；大會(huì )主持人公布由律師、股東代表與監事代表組成的會(huì )議記票人及監票人名單。
三、由大會(huì )秘書(shū)提交并審議如下議案：
1、審議《關(guān)于公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
四、大會(huì )記票人統計議案的現場(chǎng)表決結果，并經(jīng)監票人審核后交由大會(huì )主持人宣布提案的現場(chǎng)表決情況和結果。
五、出席大會(huì )的董事、董事會(huì )秘書(shū)、出席會(huì )議的股東或其代表、會(huì )議主持人在大會(huì )記錄上簽名。
六、大會(huì )主持人宣布會(huì )議結束。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2017年1月7日
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )資料
1、審議《關(guān)于公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
各位股東：
西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司西藏自治區分行申請流動(dòng)資金借款，借款額度5000萬(wàn)元，利率為固定年利率2.35%，借款期限為1年，借款資金用于購買(mǎi)薄膜等原材料、購買(mǎi)柴油發(fā)電、支付工人工資和其他工程款等，不得改變借款用途或將借款資金用于固定資產(chǎn)投資、股權投資等其他用途。該筆借款由西藏城市發(fā)展投資股份有限公司提供連帶責任擔保，西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司的股東上海北方企業(yè)（集團）有限公司以及西藏金泰工貿有限責任公司為公司的連帶責任擔保提供反擔保。
西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司為公司持股比例41%的公司，為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，
故公司為西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司借款提供的擔保為關(guān)聯(lián)擔保。同時(shí)，西藏國能礦業(yè)發(fā)展有限公司的股東之一上海北方企業(yè)（集團）有限公司為公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，故上海北方企業(yè)（集團）有限公司為公司提供反擔保的行為亦構成關(guān)聯(lián)擔保。
請各位股東審議。
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