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證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議通知已于2020年8月6日，分別以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì )議于2020年8月7日在荊門(mén)市格林美新材料有限公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加會(huì )議的董事6人，實(shí)際參加會(huì )議的董事6人（其中，董事陳星題先生、吳浩鋒先生，獨立董事劉中華先生、吳樹(shù)階先生以通訊表決方式出席會(huì )議）。出席會(huì )議的人數超過(guò)董事總數的二分之一，表決有效。會(huì )議由公司董事長(cháng)許開(kāi)華先生主持，會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 1、會(huì )議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》。 為進(jìn)一步提升公司規范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結合公司的實(shí)際情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定，擬對《公司章程》的董事會(huì )成員人數等部分條款進(jìn)行修訂，同步對其附件《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請股東大會(huì )授權董事會(huì )向工商登記機關(guān)辦理相關(guān)工商變更手續。 《關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、 《 證 券 時(shí) 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 2、會(huì )議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》； 根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )由8名董事組成，其中非獨立董事5名。公司董事會(huì )提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會(huì )非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，任期與第五屆董事會(huì )任期一致。 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )非獨立董事的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時(shí)報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事針對此項議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 3、會(huì )議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》； 根據《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等有關(guān)規定，公司董事會(huì )由 8 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會(huì )提名潘峰先生為公司第五屆董事會(huì )獨立董事候選人，獨立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，任期與第五屆董事會(huì )任期一致。 獨立董事候選人潘峰先生已取得獨立董事任職資格證書(shū)，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會(huì )審議。 《關(guān)于增選第五屆董事會(huì )獨立董事的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立 董事針對此項議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 4、會(huì )議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬公 司申請銀行授信的議案》； 《關(guān)于公司及下屬公司申請銀行授信的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時(shí)報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 5、會(huì )議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬公 司申請銀行授信提供擔保的議案》； 《關(guān)于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 6、會(huì )議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股公 司申請銀行授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 《關(guān)于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 獨立董事針對該事項發(fā)表了事前認可及獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機構針對該事項發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 7、會(huì )議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年 第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的議案》； 《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月七日 附件： 1、非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國人民大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)歷，正高級經(jīng)濟師。曾任湖北省供銷(xiāo)社辦公室副主任、北京國際電力開(kāi)發(fā)投資公司董事會(huì )辦公室主任、北京能源投資有限公司戰略規劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負責人，現任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理、北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）執行事務(wù)代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，唐鑫炳先生未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。 2、獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 潘峰，男，漢族，1963年8月出生，中共黨員，畢業(yè)于清華大學(xué)材料物理專(zhuān)業(yè)，博士研究生學(xué)歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠(chǎng)長(cháng)。1996年7月至今，任清華大學(xué)材料學(xué)院教授、博士生導師。2020年5月起任天通控股股份有限公司獨立董事，2020年6月起任崇義章源鎢業(yè)股份有限公司非獨立董事。潘峰先生未持有本公司的股權，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查，潘峰先生未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。