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證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-084 江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告摘要一、重要提示 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會(huì )會(huì )議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì )議原因 被委托人姓名 非標準審計意見(jiàn)提示 □ 適用 √ 不... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 信息披露事務(wù)管理制度 （2020 年 8 月經(jīng)董事會(huì )修訂） 第一章 總則......1 第二章 信息披露的基本原則和一般規定......2 第三章 信息披露的內容及披露標準 ......7 第四章 信息披露傳遞、審核及披露流程......21第五章 信息披露事務(wù)管理部門(mén)及其負責人的職責和信息發(fā)布的流 程 ......23 第六章 信息披露義務(wù)人的報告、審議和披露的職責......24 第七章 信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理 ......25 第八章 財務(wù)管理和會(huì )計... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 內幕信息知情人登記管理制度 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內幕信息管理行為，做好內幕信息保密工作，維護信息披露公平原則，根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件，制定本制... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于控股子公司減資、股權轉讓暨關(guān)聯(lián)交易的 事前認可意見(jiàn) 江蘇國泰力天實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力天實(shí)業(yè)”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實(shí)業(yè)51.05%股權，關(guān)聯(lián)法人江蘇國泰華鼎投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鼎投資”）持有力天實(shí)業(yè)9.25%股權，張家港保稅區恒信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒信合伙”）持有力天實(shí)業(yè)34.41%股權，張... 詳細>>>

風(fēng)險投資內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的風(fēng)險投資及相關(guān)信息披露行為，強化風(fēng)險控制，防范投資風(fēng)險，保護投資者的權益和公司利益，根據有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及公司章程的相關(guān)規定，制定本制度。 第二條 本制度所稱(chēng)的風(fēng)險投資是指公司進(jìn)行證券投資與衍生品交易以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。 其中證券投資，包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-082 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于 控股子公司之間吸收合并的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國泰”）第八屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司之間吸收合并的議案》，同意公司控股子公司江蘇國泰國綿貿易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “國綿貿易”）... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定期報告及重大事項在編制、審議和披露期間公司外部信息使用人管理，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性文件及《公司章程》等有關(guān)規定，結合公司具體實(shí)際，特制定本制度。 第二條 公司外部信息使用人管理工作及使用信息的日常備案... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 遠期結售匯套期保值業(yè)務(wù)內控管理制度 第一章總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）遠期結售匯套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和控制匯率風(fēng)險，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司章程等的有關(guān)規定，制定本制度。 第二條 本制度所稱(chēng)遠期結售匯套期保值業(yè)務(wù)，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-080 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于執行新收入準則并變更相關(guān)會(huì )計政策的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國泰”）于2020年8月24日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第九次會(huì )議和第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于執行新收入準則并變更相關(guān)會(huì )計政策的議案》，本次... 詳細>>>

本報告依據中國資產(chǎn)評估準則編制 江蘇國泰國綿貿易有限公司擬與江蘇國 泰國際集團華誠進(jìn)出口有限公司合并項 目所涉及的江蘇國泰國綿貿易有限公司 股東全部權益價(jià)值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-01 號 (共一冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人......4 二... 詳細>>>

本報告依據中國資產(chǎn)評估準則編制 江蘇國泰國綿貿易有限公司擬與江蘇國泰國際 集團華誠進(jìn)出口有限公司合并項目所涉及的 江蘇國泰國際集團華誠進(jìn)出口有限 公司股東全部權益價(jià)值 資產(chǎn)評估報告 中企華評報字(2020)第 1209-02號 (共三冊，第一冊) 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 二○二○年五月二十九日 目 錄 聲 明...... 1 資產(chǎn)評估報告摘要...... 2 資產(chǎn)評估報告正文...... 4 一、委托人、被評估單位和資產(chǎn)評估委托合同約定的其他資產(chǎn)評估報告使用人..... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會(huì )戰略委員會(huì )工作細則 第一章 總則 第一條 為適應江蘇國泰國際集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)戰略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《江蘇國泰國際集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及其他有關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )戰略... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會(huì )提名委員會(huì )工作細則 第一章 總則 第一條 為規范江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）領(lǐng)導人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )提名委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“提名委員會(huì )”），并制定本工作細則。 第二條 董事會(huì )提名委員會(huì )是董事會(huì )設立的專(zhuān)門(mén)工作機構，主要負責制定公司董事和高級管理人員（... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作細則 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步建立健全江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高管人員”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，公司特設立董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )，并制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會(huì )是董事會(huì )設立的專(zhuān)門(mén)工作... 詳細>>>

江蘇國泰國際集團股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 公司負責人張子燕、主管會(huì )計工作負責人黃寧及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)黃寧聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。 本報告涉及... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-081 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于 控股子公司減資、股權轉讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）關(guān)聯(lián)交易概述 江蘇國泰力天實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力天實(shí)業(yè)”）系江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“江蘇國泰”）的控股子公司，公司持有力天實(shí)業(yè)51.05%股權，... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-078 江蘇國泰國際集團股份有限公司 第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第七次 會(huì )議，于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件和送達的方式發(fā)出會(huì )議通知和會(huì )議議案， 并于 2020 年 8 月 24 日在國泰大廈 30 樓會(huì )議... 詳細>>>

編號：RDTC2020-KY0618 江蘇國泰國際集團股份有限公司 國泰創(chuàng )新設計中心建設項目 可行性研究報告 北 京 榮 大 科 技 有 限 公 司 二�二�年六月 中國？南京 北京榮大科技有限公司 高級工程師 審 定： 葉素芳 碩 士 國家注冊咨詢(xún)工程師（投資） 教授級高級工程師 審 核： 孫愛(ài)民 國家注冊咨詢(xún)工程師（投資） 江蘇省注冊咨詢(xún)專(zhuān)家 校 核： 蔣 玉 咨詢(xún)工程師 項 目 負 責 人： 劉 鑫 咨詢(xún)工程師 報 告 編 制 人 員： 劉 鑫 咨詢(xún)工程師 沙經(jīng)... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于擬變更 募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經(jīng)中國證監會(huì )核發(fā)的《關(guān)于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]2... 詳細>>>

證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )，公司第八屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議決議召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次... 詳細>>>