江蘇國泰:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇國泰 公告編號：2020-066 江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )，公司第八屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議決議召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則和公司章程的相關(guān)規定。 4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020年7月20日（星期一）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020年7月20日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年7月20日上午9:15，結束時(shí)間為2020年7月20日下午3:00。 5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。 6、會(huì )議股權登記日：2020 年 7 月 15 日。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會(huì )議和參加表決（授權委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：張家港市人民中路 109 號國泰大廈 2 號樓 4 樓會(huì )議室 二、會(huì )議審議事項 （一）、審議事項 1、審議《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的議案》。 2、審議《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》。 3、審議《關(guān)于重新制定
<董事會(huì )議事規則>
的議案》。 4、審議《關(guān)于重新制定
<監事會(huì )議事規則>
的議案》。 5、審議《關(guān)于重新制定
<股東大會(huì )會(huì )議事規則>
的議案》。 6、審議《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》。 7、審議《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的議案》。 8、審議《關(guān)于重新制定
<獨立董事制度>
的議案》。 （二）、上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議、第八屆監事 會(huì )第六次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)，詳細內容請見(jiàn) 2020 年 7 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇國泰：關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計中心建設項目的公告》、《江蘇國泰：關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》、《江蘇國泰：董事會(huì )議事規則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：監事會(huì )議事規則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：股東大會(huì )議事規則（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：關(guān)聯(lián) 交易決策制度（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：募集資金管理和使用辦法（2020 年 7 月）》、《江蘇國泰：獨立董事制度（2020 年 7 月）》。 （三）、特別指明事項 議案 2 需股東大會(huì )以特別決議通過(guò)。 根據《上市公司股東大會(huì )規則（2016 年修訂）》的要求，上述議案需對中 小投資者的表決單獨計票并披露。 三、提案編碼 備注（該列打 提案編碼 提案名稱(chēng) 勾的 欄目可 以投票） 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰創(chuàng )新設計 √ 中心建設項目的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于重新制定
<董事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于重新制定
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 5.00 《關(guān)于重新制定
<股東大會(huì )議事規則>
的議案》 √ 6.00 《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 7.00 《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使用辦法>
的 √ 議案》 8.00 《關(guān)于重新制定
<獨立董事制度>
的議案》 √ 四、會(huì )議登記事項 1、登記方式： （1）法人股東出席會(huì )議須持有營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋公章），法人代表證明書(shū)和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。 （2）個(gè)人股東親自出席會(huì )議的須持本人身份證、證券帳戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，應持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續。 （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2020 年 7 月 17 日 17:00 前送達或傳真至公司董事會(huì )辦公室）。 2、登記時(shí)間：2020 年 7 月 17 日 9:00-11:00、14:00-17:00。 3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式： 張家港市人民中路 109 號國泰大廈 31 樓 江蘇國泰國際集團股份有限公司 聯(lián)系電話(huà)：0512-58988273；0512-58698298 傳真：0512-58988273；0512-58698298 聯(lián)系人：張健、徐曉燕 與會(huì )人員費用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜具體說(shuō)明如下： （一）、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼：362091。 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“國泰投票”。 3、填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 （二）、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 7 月 20 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 （三）、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 20 日上午 9:15，結束時(shí) 間為 2020 年 7 月 20 日下午 3:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 六、備查文件 1、江蘇國泰國際集團股份有限公司第八屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議決議； 2、江蘇國泰國際集團股份有限公司第八屆監事會(huì )第六次（臨時(shí)）會(huì )議決議。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 董 事 會(huì ) 二�二�年七月四日 附件： 授權委托書(shū) 茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇國泰 國際集團股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 委托人名稱(chēng)： 身份證或營(yíng)業(yè)執照號碼： 委托人持有上市公司股份的數量： 委托人證券賬戶(hù)號： 委托人持有上市公司股份的性質(zhì)： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 授權委托書(shū)簽發(fā)日期： 授權委托書(shū)有效期： 委托人簽名（或蓋章）（委托人為法人的，應當加蓋單位公章）： 對本次股東大會(huì )提案的明確投票意見(jiàn)指示（可按下表格式列示）；沒(méi)有明 確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票。 備注 表決意見(jiàn) 提案編碼 提案名稱(chēng) （該列打勾的 同 反 棄 欄目可以投 意 對 權 票） 100 總議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于擬變更募集資金用途實(shí)施國泰 √ 創(chuàng )新設計中心建設項目的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司
<章程>
的議案》 √ 3.00 《關(guān)于重新制定
<董事會(huì )議事規則>
的 √ 議案》 4.00 《關(guān)于重新制定
<監事會(huì )議事規則>
的 √ 議案》 5.00 《關(guān)于重新制定
<股東大會(huì )議事規則>
√ 的議案》 6.00 《關(guān)于重新制定
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
√ 的議案》 7.00 《關(guān)于重新制定
<募集資金管理和使 √ 用辦法>
的議案》 8.00 《關(guān)于重新制定
<獨立董事制度>
的議 √ 案》
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