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Chen & Co. Law Firm 瑛明律師事務(wù)所 Tel 電話(huà): +86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中國上海市浦東新區世紀大道88號 Fax 傳真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District 金茂大廈 11 樓 1104-1106 單元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 郵政編碼: 200120 致：延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 延安必康制藥股份有限公司(下稱(chēng)“公司... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-113 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收到中國證券監督管理委員會(huì )陜西監管局 《行政處罰事先告知書(shū)》的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 3 月 25 日收到 《中國證券監督管理委員會(huì )調查通知書(shū)》（陜證調查字 2020001 號）。因公司涉嫌信息披露違法違規... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-114 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于全資子公司取得發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西必康”）于近日取得了國家知識產(chǎn)權局頒發(fā)的三項發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)，具體情況如下： 專(zhuān)利號 專(zhuān)利名稱(chēng) 專(zhuān)利 專(zhuān)利 授權 證書(shū)... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-116 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂募集資金三方監管協(xié)議 的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂募集資金三方監管協(xié)議的議案》。具體情況如下： 一、重大資產(chǎn)重組配套... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁 塔區錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會(huì )議室）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì )，審議第五屆董事 會(huì )第七次會(huì )議提交的相關(guān)議案?，F就召開(kāi)本次股東大會(huì )的相關(guān)事... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況 1、根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2914號）核準，... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2020年8月27日以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會(huì )... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第六次會(huì )議于2020年8月27日以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-130 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易 的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年9月1日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購徐州北盟物流有限公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事谷... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-131 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于增加臨時(shí)提案暨 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì )補充通知 的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 29 日披露了 《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》，公司定于 2020 年 9 月 14 日 在公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2020年9月1日以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室）... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨立董事制度》的有關(guān)規定，作為延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，在認真審閱、核實(shí)了有關(guān)資料... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會(huì )沒(méi)有否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會(huì )沒(méi)有變更前次股東大會(huì )決議的情況； 3、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議審議的議案對中小投資者實(shí)行單獨計票（中小投資者是指除... 詳細>>>

廣東君信律師事務(wù)所 關(guān)于延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 的法律意見(jiàn)書(shū) 致：延安必康制藥股份有限公司 廣東君信律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“延安必康”或“公司”）委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（以下合稱(chēng)“本律師”）擔任延安必康實(shí)施第一期員工持股計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期員工持股計劃”）的專(zhuān)項法律顧問(wèn)，現就本期員工持股計劃出具法律意見(jiàn)。 本律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 監事會(huì )關(guān)于第一期員工持股計劃的核查意見(jiàn) 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指導意見(jiàn)》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號――員工持股計劃》等法律、法規和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規定，就公司擬實(shí)施的第一期員工持股計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本計劃”）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-111 延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績(jì)預告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預計的業(yè)績(jì)：? 虧損 ? 扭虧為盈 ? 同向上升 √同向下降 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期下降：57.97%至 67.78% 盈利：35,691.90 萬(wàn)... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開(kāi)公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議第五屆董事 會(huì )第五次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議提交的相關(guān)議案?，F就... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案） 延安必康制藥股份有限公司 二�二�年七月 聲明 本公司及董事會(huì )全體成員保證《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 風(fēng)險提示 1、本員工持股計劃須經(jīng)公司股東大會(huì )批準后方可實(shí)施，但能否獲得公司股東大會(huì )批準，存在不確定性... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2020年7月3日以現場(chǎng)及通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室）... 詳細>>>