延安必康:第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁 塔區錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會(huì )議室）。本次會(huì )議于 2020 年 8 月 25 日以電話(huà)或電子郵件的形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。應出席 會(huì )議的董事 8 人，實(shí)際到會(huì ) 7 人，其中獨立董事 2 人。獨立董事黨長(cháng)水先生因個(gè) 人原因請假，無(wú)法出席本次會(huì )議。公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)谷曉嘉女士主持。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議： 以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽 訂募集資金三方監管協(xié)議的議案》。 為規范公司募集資金管理，切實(shí)保護投資者利益，根據有關(guān)法律法規及中國證監會(huì )會(huì )《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《募集資金管理辦法》等規定，公司擬在中國建設銀行股份有限公司新沂新華路支行開(kāi)立募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)。 根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的規定，公司及全資孫公司必康新沂、中德證券有限責任公司擬與中國建設銀行股份有限公司新沂新華路支行簽訂《募集資金三方監管協(xié)議》。 具體內容詳見(jiàn)同日登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、 《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶(hù)并簽訂募集資金三方監管協(xié)議的公告》（公告編號：2020-116）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年八月二十六日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
