延安必康:第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2020年8月27日以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會(huì )議室）。本次會(huì )議于 2020 年 8 月 17 日以電話(huà)或電子郵件的形式通知了全體董事、監事和高級管理人 員。應出席會(huì )議的董事 8 人，實(shí)際到會(huì ) 8 人，其中獨立董事 3 人。公司監事及高 級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)谷曉嘉女士主持。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議： 1、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正 的議案》； 董事會(huì )認為：本次會(huì )計差錯更正和對 2020 年會(huì )計報表期初數的調整，符合《企業(yè)會(huì )計準則第 28 號――會(huì )計政策、會(huì )計估計變更和差錯更正》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 19 號――財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規定和要求，能夠更加客觀(guān)、準確的反應公司財務(wù)狀況，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。具體內容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》上的《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的公告》（公告編號：2020-121）。 公司獨立董事就上述審議事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )對該 報 告 發(fā) 表 了 監 事 會(huì ) 意 見(jiàn) ， 具 體 內 容 詳 見(jiàn) 公 司 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。 2、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度報告 及其摘要》； 《公司 2020 年半年度報告全文》登載于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度報告摘要》登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 3、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度募集 資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》； 《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事對該報告出具了獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )對該報告發(fā)表了監事會(huì )意見(jiàn)，具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 4、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外提供擔保的 議案》； 公司為江西康力藥品物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西康力”）在贛州銀行樟 樹(shù)支行申請并獲批授信的 2 億元提供擔保，將于 2020 年 8 月 30 日到期。由于江 西康力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，需向上述銀行辦理貸款續貸手續。為保證江西康力按期辦理銀行貸款手續，不影響資金正常運行，公司本著(zhù)互幫互助、共同發(fā)展的原則，擬為江西康力本次續貸提供連帶責任擔保，擔保累計金額不超過(guò)人民幣20,000.00 萬(wàn)元，擔保期限不超過(guò) 24 個(gè)月，本次對外擔保后前次對外擔保額度將隨之取消。為保障公司利益，控制擔保風(fēng)險，公司在向江西康力提供擔保的同時(shí)，將由江西康力提供反擔保，以其擁有的全部資產(chǎn)（不分區域）承擔連帶保證責任。 內容詳見(jiàn)公司登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司對外提供擔保的公告》（公告編號：2020-123）。 公司獨立董事對上述審議事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。 本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。 5、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于終止分拆子公司上市 事項的議案》； 公司于 2020 年 8 月 17 日收到中國證券監督管理委員會(huì )陜西監管局下發(fā)的 《行政處罰事先告知書(shū)》（陜證監處罰字[2020]4 號）。陜西證監局擬對上市公司及實(shí)際控制人李宗松作出行政處罰，公司本次分拆事項已不符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點(diǎn)若干規定》相關(guān)規定，因此，公司擬終止本次分拆事項。 內容詳見(jiàn)公司登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于終止分拆子公司上市事項的公告》（公告編號：2020-124）。 公司獨立董事對上述審議事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。 6、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資 產(chǎn)轉讓的議案》； 公司為進(jìn)一步盤(pán)活公司現有資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)使用效率，公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團控股有限公司之全資子公司徐州嘉安健康產(chǎn)業(yè)有限公司擬向新沂經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展有限公司轉讓其在建工程嘉安信息中心工程及嘉安健康擁有的位于古鎮大道以西、連霍高速以北的在建工程（項目名稱(chēng)：新沂智慧健康小鎮）及其所坐落的土地使用權。內容詳見(jiàn)公司登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉讓的公告》（公告編號：2020-125）。 公司獨立董事對上述審議事項發(fā)表了明確的獨立意見(jiàn)，內容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于有關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。 本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 7、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第六次 臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。 公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 14:00 在公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區 錦業(yè)一路 6 號永利國際金融中心 39 樓）召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì )。公司 本次擬采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2020 年第六次臨時(shí)股東大 會(huì )，現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日下午 14:00 開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為： 通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日（星期一） 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票 系統投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期 間的任意時(shí)間。 具體內容詳見(jiàn)公司登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2020-126）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年八月二十九日
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