延安必康:第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2020年7月3日以現場(chǎng)及通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室）。本次會(huì )議于2020年7月2日以電話(huà)或電子郵件的形式通知了全體監事。應出席會(huì )議的監事3人，實(shí)際到會(huì )3人。會(huì )議由監事會(huì )主席陳俊銘先生主持。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )監事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議了如下議案： 1、以0票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議了《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>
及摘要的議案》； 經(jīng)核查，監事會(huì )認為：公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》等法律、法規規定禁止實(shí)施員工持股計劃的情形；公司編制、審議員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效；本次員工持股計劃內容符合《指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃或安排；公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導意見(jiàn)》及其他法律、法規和規范性文件規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；公司實(shí)施員工持股計劃符合公 司長(cháng)遠發(fā)展的需要。 監事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關(guān)聯(lián)監事，已回避表決。三名關(guān)聯(lián)監事回避表決后，導致會(huì )議有表決權的非關(guān)聯(lián)監事人數未達到全體監事人數的二分之一，監事會(huì )無(wú)法對該議案形成決議，因此監事會(huì )將該議案直接提交公司股東大會(huì )審議。 2、以0票同意、0票反對、0票棄權、3票回避表決審議了《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>
的議案》。 經(jīng)核查，監事會(huì )認為：《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)內容符合《公司法》、《證券法》、《指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號―員工持股計劃》等相關(guān)法律、法規的規定以及公司的實(shí)際情況，能保證公司員工持股計劃的順利實(shí)施，確保員工持股計劃規范運行，有利于公司的持續發(fā)展，不會(huì )損害公司及全體股東的利益。 監事陳俊銘先生、陳亮先生、陳聰女士為關(guān)聯(lián)監事，已回避表決。三名關(guān)聯(lián)監事回避表決后，導致會(huì )議有表決權的非關(guān)聯(lián)監事人數未達到全體監事人數的二分之一，監事會(huì )無(wú)法對該議案形成決議，因此監事會(huì )將該議案直接提交公司股東大會(huì )審議。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監事會(huì ) 二�二�年七月六日
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