延安必康:關(guān)于召開(kāi)2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開(kāi)公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，審議第五屆董事 會(huì )第五次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議提交的相關(guān)議案?，F就召開(kāi)本次股東大會(huì )的相關(guān)事項通知如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、會(huì )議屆次：公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)務(wù)規則和《公司章程》的規定。 4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00 開(kāi)始 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三） 其中：通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日 （星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深交所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下 午 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式： 本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。屆時(shí)將通過(guò)深交所交易系 統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 7 月 17 日。 7、出席對象： （1）截至2020年7月17日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本次會(huì )議并參加表決，因故不能親自出席會(huì )議的股東可以書(shū)面形式委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書(shū)格式見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是本公司的股東； （2）本公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見(jiàn)證律師； （4）根據相關(guān)法律法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。 8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室） 二、會(huì )議審議事項 1、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>
及摘要的議案》； 2、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>
的議案》； 3、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。 上述議案1、2、3已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，議案1、2已經(jīng)第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議。具體內容詳見(jiàn)公司于2020年7月6日登載在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、提案編碼 本次股東大會(huì )提案包括累計投票提案和非累積投票提案，提案編碼具體如下： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可 以投票 1.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期 √ 員工持股計劃（草案）>
及摘要的議案》 2.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期 √ 員工持股計劃管理辦法>
的議案》 3.00 《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期 √ 員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》 四、現場(chǎng)會(huì )議登記方法 1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。 2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。 3、出席會(huì )議股東或股東代理人應在會(huì )議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（股東登記表格式見(jiàn)附件三），本公司不接受電話(huà)方式登記。 4、出席會(huì )議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，本次股東大會(huì )不接受會(huì )議當天現場(chǎng)登記。 5、登記時(shí)間：2020 年 7 月 20 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。 6、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室）。 五、參與網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計為半天。 2、出席會(huì )議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。 3、會(huì )務(wù)聯(lián)系方式： （1）聯(lián)系地址：公司證券事務(wù)部（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓） （2）郵編：710065 （3）聯(lián)系人：羅旭 （4）聯(lián)系電話(huà)（兼傳真）：029-81149560 （5）郵箱：002411@biconya.com 七、備查文件 1、第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議； 2、第五屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議。 特此公告。 附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 附件二：授權委托書(shū) 附件三：股東登記表 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年七月六日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼：362411。 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：必康投票。 3、填報表決意見(jiàn)： 填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權 4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次股東大會(huì )所有提案表達相同意見(jiàn)。 在股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年7月22日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2020年7月22日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二： 授權委托書(shū) 本人（本單位） 作為延安必康制藥股份有限公司的 股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席延安必康制藥股份有 限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，受托人有權依照本授權委托書(shū)的指示對該次 會(huì )議審議的各項提案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。 本人（或本單位）對該次會(huì )議審議的各項提案的表決意見(jiàn)如下： 備注 表決意見(jiàn) 提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的 編碼 項目可以投 同意 反對 棄權 票 1.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一 √ 期員工持股計劃（草案）>
及摘要的議案》 2.00 《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一 √ 期員工持股計劃管理辦法>
的議案》 3.00 《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第 √ 一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》 說(shuō)明1：請在“表決事項”欄目對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。 投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號、多選 的表決票無(wú)效，按棄權處理。 說(shuō)明2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應當在本授權委托書(shū)上注明 是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票。 委托人名稱(chēng)（簽字、蓋章）： 委托人證件號碼： 委托人股東賬號： 委托人所持公司股份數量（股）： 委托人所持公司股份性質(zhì)： 受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 備注：1、本授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效； 2、本授權委托書(shū)有效期限：自本授權委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì ) 結束止； 3、委托人如為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字，并在證照號 碼一項中填寫(xiě)營(yíng)業(yè)執照號碼（統一社會(huì )信用代碼）。 附件三： 股東登記表 本公司（或本人）持有延安
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