延安必康:第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2020年9月1日以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室（陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室）。本次會(huì )議于2020年8月31日以電話(huà)或電子郵件的形式通知了全體監事。應出席會(huì )議的監事3人，實(shí)際到會(huì )3人。會(huì )議由監事會(huì )主席陳俊銘先生主持。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )監事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議： 以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于收購徐州北盟物流有限 公司 100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 監事會(huì )認為：本次收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項系為進(jìn)一步提升資產(chǎn)運營(yíng)效率，貫徹醫藥產(chǎn)業(yè)鏈戰略布局，培育新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，完善公司下屬商業(yè)流通公司配套冷鏈倉儲及配送業(yè)務(wù)。本次交易價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格確定，符合誠實(shí)信用、互惠互利的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，符合公司和股東利益。關(guān)聯(lián)董事谷曉嘉女士已回避表決，相關(guān)審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定，不會(huì )損害公司及全體股東的合法權益。 該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 監事會(huì ) 二�二�年九月二日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
