延安必康:2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：延安必康 公告編號：2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會(huì )沒(méi)有否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會(huì )沒(méi)有變更前次股東大會(huì )決議的情況； 3、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議審議的議案對中小投資者實(shí)行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:00 開(kāi)始 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三） 其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的 具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下 午 13:00 至 15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省西安市雁塔區錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會(huì )議室。 3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。 5、會(huì )議主持人：公司副董事長(cháng)、副總裁李京昆先生。 6、本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、會(huì )議出席情況 1、出席會(huì )議的總體情況 參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共計42名，所持（代表）股份數671,247,771股，占公司有表決權股份總數的43.8070%。 其中，參加本次大會(huì )的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共39名，所持（代表）股份數1,275,580股，占公司有表決權股份總數的0.0832%。 公司部分董事、監事出席會(huì )議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見(jiàn)證律師等列席會(huì )議。 2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況 出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人5名，所持（代表）股份數670,519,389股，占公司有表決權股份總數的43.7595%。 3、網(wǎng)絡(luò )投票情況 通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共37名，所持（代表）股份數728,382股，占公司有表決權股份總數的0.0475%。 三、議案審議和表決情況 本次股東大會(huì )以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票表決的方式，審議通過(guò)了以下議案： 1、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>
及摘要的議案》； 表決結果：同意 670,909,989 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 99.9497％； 反對 337,782 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 0.0503％；棄權 0 股，占出席 會(huì )議有表決權股份總數的 0.0000%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 937,798 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 73.5193％；反對 337,782 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 26.4807％；棄權 0 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 0.0000%。 2、《關(guān)于
<延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>
的議案》； 表決結果：同意 670,895,989 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 99.9476％； 反對 271,782 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 0.0405％；棄權 80,000 股，占 出席會(huì )議有表決權股份總數的 0.0119%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 923,798 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 72.4218％；反對 271,782 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 21.3065％；棄權 80,000 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 6.2717%。 3、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。 表決結果：同意 670,895,989 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 99.9476％； 反對 247,842 股，占出席會(huì )議有表決權股份總數的 0.0369％；棄權 103,940 股， 占出席會(huì )議有表決權股份總數的 0.0155%。 其中，中小投資者的表決情況為：同意 923,798 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 72.4218％；反對 247,842 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 19.4298％；棄權 103,940 股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股份總數的 8.1485%。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 上海市瑛明律師事務(wù)所律師陳志軍、陸勇洲出席了本次股東大會(huì )，進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證并為本次股東大會(huì )出具了《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》，其結論性意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格以及會(huì )議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。 五、備查文件 1、延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議； 2、上海市瑛明律師事務(wù)所出具的《關(guān)于延安必康制藥股份有限公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì ) 二�二�年七月二十三日
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