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股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-078 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月20日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任馮錦東先生、蘇麗玉女士擔任公司證券事務(wù)代... 詳細>>>

廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 獨立董事關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續期展期的獨立 意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）《上海證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規定，我們作為廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，本著(zhù)勤勉盡責的精神，經(jīng)認真審閱公司第八屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議相關(guān)事... 詳細>>>

公司代碼：600549 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、 準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法 律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說(shuō) 被委托人姓名 明 獨立董事 洪茂椿 工作原因 倪龍騰 董事 周閩 工作原因 侯孝亮 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-076 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2020年8月20日在廈 門(mén)市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座21 層本公司 1號會(huì )議室以現場(chǎng)和視頻 會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )前公司董秘... 詳細>>>

證券代碼：600549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-073 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市展鴻路 81 號特房波特曼財富中... 詳細>>>

興業(yè)證券股份有限公司 關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司股票交易自查期間 相關(guān)機構或人員買(mǎi)賣(mài)股票情況的核查意見(jiàn) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)鎢業(yè)”、“上市公司”或“公司”）擬分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈鎢新能”）至科創(chuàng )板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次分拆”）。廈門(mén)鎢業(yè)第八屆董事會(huì )第二十次會(huì )議已 于 2020 年 3 月 13 日審議通過(guò)了《關(guān)于分拆廈門(mén)廈鎢新能源材料有限公司首次公 開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng )板... 詳細>>>

600549:廈門(mén)鎢業(yè):關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)分拆廈鎢新能至上交所科創(chuàng )板上市股票交易自查期間內相關(guān)人員買(mǎi)賣(mài)股票情況的專(zhuān)項法律意見(jiàn)書(shū) 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-70 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第一期員工持股計劃第二次持有人會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一期員工持股計劃第二次持 有人會(huì )議于 2020 年 7 月 27 日以現場(chǎng)與通訊相結合方式召開(kāi)，會(huì )前 2020 年 7 月 21 日公司第一期員工... 詳細>>>

興業(yè)證券股份有限公司 關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司分拆所屬子公司 廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司 至科創(chuàng )板上市的核查意見(jiàn) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”、“廈門(mén)鎢業(yè)”）擬將其控股子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“所屬子公司”、“廈鎢新能”）分拆至上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）科創(chuàng )板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次分拆上市”、“本次分拆”、“本次交易”）。 根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“... 詳細>>>

關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司分拆所屬子公司 廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng )板上市的會(huì )計師意見(jiàn)函 致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 目 錄 關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料 股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng )板上市 的會(huì )計師意見(jiàn)函 關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料 股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng )板上市 1-7 的復... 詳細>>>

600549:廈門(mén)鎢業(yè):關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng )板上市的法律意見(jiàn)書(shū) 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-063 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第八屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2020年7月13日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )前公司董秘辦公室以送達、電子郵件的方式通知了全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席許繼松先生主持，應到監事... 詳細>>>

廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 獨立董事關(guān)于第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規定，我們作為廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，本著(zhù)勤勉盡責的精神，經(jīng)認真審閱公司第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項，現發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： （一）公司制定的... 詳細>>>

關(guān)于廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所 地址: 中國福建省廈門(mén)市湖濱南路 334 號二輕大廈 9 樓/郵編: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 電話(huà)/Tel：+86-592-590 9988 / 590 9966 傳真/Fax：+86-592-590 9989 / 590 9986 廈門(mén) | 上海 | 福州 | 泉州 | 龍巖 | 漳州 | 三明 | 莆田 | 寧德 www.lhxs.com 法律意見(jiàn)書(shū) （2020）閩信實(shí)律書(shū)第 0113 號 致：廈門(mén)... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-069 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績(jì)快報公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 本公告所載 2020 年半年度主要財務(wù)數據為初步核算數據，未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計，具 體數據以公司 2020 年半年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。 一、2020 年半年度主要財務(wù)數... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-066 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于 2020 年度第三期超短期融資券發(fā)行結果的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 公司于 2020 年 7 月 13、14 日發(fā)行 2020 年度第三期超短期融資券，募集資 金已于 2020 年 7 月 15 日全額到賬，發(fā)行結果如下： 名稱(chēng) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年度 ... 詳細>>>

廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì ) 會(huì )議資料 廈鎢董秘辦編制 2020 年 7 月 目 錄 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知...... 3關(guān)于分拆廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交 易所科創(chuàng )板上市的議案...... 9關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng )板上市的預案（修 訂稿）...... 11關(guān)于廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所屬子公司 境內上市試點(diǎn)若干規定》的議... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-067 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于收購控股子公司廈門(mén)金鷺特種合金有限公司 10%股權 交易完成的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于擬收購 Sandvik 所持廈門(mén)金鷺 10%股權的議案》，2020 年第二... 詳細>>>

合并資產(chǎn)負債表 2020 年 6 月 30 日 編制單位: 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,812,844,259.43 1,656,436,605.67 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應收票據 4,271,658.37 10,260,562.96 應收賬款 2,033,566,199.12 2,069,959,988.49 應收款項融資 1,226,020,549.22 1,446,908,008.86 預付款項 222,188,367.92 123,504,028.04 其他應收款 407,420,777.60 379,738,929.84 ... 詳細>>>

證券代碼：600549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-068 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 7 月 15 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市展鴻路 81 號特房波特曼財富中... 詳細>>>