600549:廈門(mén)鎢業(yè)第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議相關(guān)事項的獨立董事意見(jiàn)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 獨立董事關(guān)于第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項的 獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規定，我們作為廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，本著(zhù)勤勉盡責的精神，經(jīng)認真審閱公司第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議相關(guān)事項，現發(fā)表獨立意見(jiàn)如下： （一）公司制定的《關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng )板上市的預案（修訂稿）》符合《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點(diǎn)若干規定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《若干規定》”）等法律、法規和規范性文件的規定，具備可行性和可操作性。公司擬分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至上海證券交易所科創(chuàng )板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次分拆”）有利于公司更專(zhuān)注于主業(yè)發(fā)展，增強公司及所屬子公司的盈利能力和綜合競爭力。本次分拆后，公司與擬分拆所屬子公司均符合證監會(huì )、證券交易所關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易的監管要求。本次分拆符合公司和全體股東的利益，未損害中小股東的利益。 （二）本次分拆涉及的公司股東大會(huì )、證券交易所、中國證監會(huì )等有關(guān)審批、審核、批準事項，已在《廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng )板上市的預案（修訂稿）》中詳細披露，并對可能無(wú)法獲得相關(guān)審批、審核、批準的風(fēng)險做出了特別提示。 （三）本次分拆符合國家有關(guān)法律、法規和政策的規定，遵循了公開(kāi)、公平、公正的準則，符合公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。 （四）本次分拆的相關(guān)議案事先提交公司獨立董事審議，發(fā)表事前認可獨立意見(jiàn)，再提請公司第八屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)。會(huì )議的召集、召開(kāi)程序、表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》等法律法規和公司章程的規定。 （五）公司獨立董事同意公司本次分拆的總體安排，同意公司第八屆董事會(huì ) 第二十七次會(huì )議審議的關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng )板上市的相關(guān)議案和預案（修訂稿），并提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及其授權人士辦理本次分拆相關(guān)事項。 （六）本次分拆尚需獲得公司股東大會(huì )審議通過(guò)和相關(guān)有權主管部門(mén)的審核和批準。 獨立董事：洪茂椿、葉小杰、倪龍騰 2020 年 7 月 13 日
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