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證券代碼：600549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-073 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21 層本公司 1 號會(huì )議室 (三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 14 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 718,912,042 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 51.13 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會(huì )由董事長(cháng)黃長(cháng)庚先生主持 (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事吉田諭史先生、董事周閩先生通過(guò)視頻 方式參會(huì )，董事鄧英杰女士通過(guò)電話(huà)語(yǔ)音方式參會(huì )。 2、公司在任監事 9 人，出席 7 人，監事許繼松先生、監事深谷芳竹先生、監事 齊申先生通過(guò)視頻方式參會(huì )；監事陳光鴻先生、監事張真先生因其他公務(wù)未 能出席本次會(huì )議。 3、董事會(huì )秘書(shū)出席本次會(huì )議，部分高管列席本次會(huì )議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于分拆廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票 并在上海證券交易所科創(chuàng )板上市的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 2、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于分拆所屬子公司廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司至科創(chuàng ) 板上市的預案（修訂稿）》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 3、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合 <上市公司 分拆所屬子公司境內上市試點(diǎn)若干規定> 的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 4、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于分拆廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司于科創(chuàng )板上市有利 于維護股東和債權人合法權益的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 5、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司保持獨立性及持續經(jīng)營(yíng)能力的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于廈門(mén)廈鎢新能源材料股份有限公司具備相應的規范運作能 力的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 7、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于分拆所屬子公司至科創(chuàng )板上市符合相關(guān)法律、法規規定的 議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文 件的有效性的說(shuō)明的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 9、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性分析的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 10、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士辦理本次分拆上 市相關(guān)事宜的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 718,848,242 99.9911 6,070 0.0008 57,730 0.0081 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 1 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門(mén)廈鎢新 能源材料股 份有限公司 首次公開(kāi)發(fā) 行股票并在 上海證券交 易所科創(chuàng )板 上 市 的 議 案》 2 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 所屬子公司 廈門(mén)廈鎢新 能源材料股 份有限公司 至科創(chuàng )板上 市 的 預 案 （修訂稿）》 3 《關(guān)于廈門(mén) 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈鎢新能源 材料股份有 限公司分拆 上市符合< 上市公司分 拆所屬子公 司境內上市 試點(diǎn)若干規 定>的議案》 4 《關(guān)于分拆 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730 0.1504 廈門(mén)廈鎢新 能源材料股 份有限公司 于科創(chuàng )板上 市有利于維 護股東和債 權人合法權 益的議案》 5 《關(guān)于公司 38,338,336 99.8338 6,070 0.0158 57,730