600549:廈門(mén)鎢業(yè)第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-076 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2020年8月20日在廈 門(mén)市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座21 層本公司 1號會(huì )議室以現場(chǎng)和視頻 會(huì )議相結合的方式召開(kāi)，會(huì )前公司董秘辦公室以電子郵件及專(zhuān)人送達的方式通知了全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席許繼松先生主持，應到監事 9 人，實(shí)到監事 7人。監事陳光鴻先生因公務(wù)無(wú)法出席，委托監事會(huì )主席許繼松先生出席會(huì )議并代為行使表決權；監事張真先生因公務(wù)無(wú)法出席，委托監事會(huì )主席許繼松先生出席會(huì )議并代為行使表決權。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案： 一、會(huì )議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過(guò)了《2020 年上半 年總裁班子工作報告》。 二、會(huì )議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過(guò)了《2020 年半年 度報告及其摘要》。 監事會(huì )對董事會(huì )編制的 2020 年半年度報告及其摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下： 1、公司《2020 年半年度報告及其摘要》的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度等相關(guān)規定，內容真實(shí)、準確、完整。 2、公司《2020 年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。 3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與《2020 年半年度報告及其摘要》的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 特此公告。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 監 事 會(huì ) 2020 年 8 月 22 日
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