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廣東信達律師事務(wù)所 股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū) 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 郵政編碼：518017 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 電話(huà)(Tel)：(0755)88265288 傳真(Fax) ：(0755) 88265537 電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn 網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn 廣東信達律師事務(wù)所 關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的 法律意見(jiàn)書(shū) 信達會(huì )字[2020]第 ... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-074 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于 2019 年年報相關(guān)事項的進(jìn)展說(shuō)明公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、經(jīng)公司自查核實(shí)，截止目前公司對外財務(wù)資助余額共計 260 萬(wàn)元。上述 財務(wù)資助事項不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定 的重大資產(chǎn)重組，單次財務(wù)資助金額或者連續十二個(gè)月內... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-077 廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會(huì )會(huì )議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì )議原因 ... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 公司負責人徐地華、主管會(huì )計工作負責人譚君艷及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)羅東聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。 本報告中涉... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 募集資金管理制度 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則 ......2 第二章 募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲 ......3 第三章 募集資金的使用 ......4 第四章 募集資金投資項目變更 ......7 第五章 募集資金管理與監督 ......8 第六章 募集資金的信息披露 ......10 第七章 附 則 ......10 廣東正業(yè)科技股份有限公司 募集資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強對廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）募集資金行為的管... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 對外投資管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強對廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下稱(chēng)”公司”）的對外投 資活動(dòng)的管理，保證對外投資活動(dòng)的規范性、合法性和效益性，切實(shí)保護公司和投資者的利益，根據國家有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，制定本制度。 第二條 本制度適用于公司及其控股子公司的一切對外投資行為（設立或者 增資全資子公司除外）。 第三條 本制度所稱(chēng)對外投資是指公司為獲取未來(lái)收益而將一定數量的貨幣 ... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 監事會(huì )議事規則 二�二�年八月 第一章 總則......3 第二章 監事會(huì )的職權......3 第三章 監督檢查......4 第四章 監事會(huì )會(huì )議的召集、主持及提案......5 第五章 監事會(huì )會(huì )議通知和召開(kāi)......6 第六章 監事會(huì )會(huì )議的表決......7 第七章 附則......8 廣東正業(yè)科技股份有限公司 監事會(huì )議事規則 第一章 總則 第一條 為規范公司監事會(huì )的組織和運作，保障監事會(huì )依法獨立行使監督權， 根據《中華人民共和國公司法》（以下... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-081 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 股東大會(huì )議事規則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 3 第二章 股東大會(huì )的召集......7 第三章 股東大會(huì )的提案與通知...... 8 第四章 股東大會(huì )的召開(kāi)......12 第五章 審議與表決......14 第六章 股東大會(huì )決議......17 第七章 附則...... 20 廣東正業(yè)科技股份有限公司 股東大會(huì )議事規則 第一章 總則 第一條 為規范廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）行為，保證股東大 會(huì )依法行使職權，根據《中... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-076 廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020 年半年度報告披露的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召開(kāi) 第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《2020 年半年度報告及其摘要的議案》。 為使廣大投資者全面了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及財務(wù)狀況，公司 2020 年半年度... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 總經(jīng)理工作細則 第一章 總則 第一條 為促進(jìn)廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規范化、科學(xué)化，確?？偨?jīng)理層人員忠實(shí)履行職責，勤勉高效工作，確保公司重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學(xué)決策水平，根據《公司法》等法律法規及公司章程的規定，制定本工作細則。 第二條 本細則所稱(chēng)總經(jīng)理層人員，包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監。 第三條 公司總經(jīng)理層人員應當遵守法律、... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-079 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十九次會(huì ) 議通知于 2020 年 8 月 10 日以電子郵件和書(shū)面通知的方式發(fā)出，會(huì )議于 2020 年 8 月 20 日上午 9 點(diǎn)以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應參加監事 3 人，實(shí)際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-068 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議 案》，決定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-064 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十八次會(huì ) 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專(zhuān)人送達的方式向各位董事發(fā)出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時(shí)在公司一樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決的方... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-069 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于公司及相關(guān)人員收到廣東監管局《行政監管措施決定書(shū)》的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 21 日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及董 事長(cháng)/總經(jīng)理徐地華、財務(wù)總監譚君艷收到中國證券監督管理委員會(huì )廣東證監局出具的《行政監管措施決定書(shū)》，現將相關(guān)情況公... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-067 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于減少注冊資本并修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召開(kāi) 第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案》，同意公司根據回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項相應地減少注... 詳細>>>

廣東正業(yè)科技股份有限公司 獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規、規章制度的規定，我們作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本著(zhù)對公司及公司全體股東負責的原則，在查閱公司提供的... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號: 2020-066 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于回購注銷(xiāo) 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票 的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要內容提示： 1、回購注銷(xiāo)股票數量及比例：本次回購注銷(xiāo)限制性股票總數為 7,135,636股，占回購注銷(xiāo)前公司總股本的 1.87%； 2、回購注銷(xiāo)股票價(jià)格及金額：本次回購注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為 6.04773元/股... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-065 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆監事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十八次會(huì ) 議通知于 2020 年 7 月 10 日以電子郵件和書(shū)面通知的方式發(fā)出，會(huì )議于 2020 年 7 月 16 日上午 9 時(shí)以現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì )議應參加監事 3 人，實(shí)際參... 詳細>>>

證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-059 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股份解除凍結及新增凍結的公告 控股股東東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公司保證向本公司提供的信息內容真實(shí)、 準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。 特別風(fēng)險提示: 截止本公告披露日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“正 業(yè)科技”）控股股東東莞市正業(yè)... 詳細>>>