正業(yè)科技:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-081 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》， 決定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )?，F將本次 股東大會(huì )的有關(guān)事項通知如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 （一）股東大會(huì )屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) （二）股東大會(huì )的召集人：正業(yè)科技董事會(huì ) （三）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的要求； （四）召開(kāi)時(shí)間 1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間 為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò) 深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票表決（現場(chǎng)表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 1、現場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議； 2、網(wǎng)絡(luò )投票：本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （六）股權登記日：2020 年 9 月 1 日（星期二） （七）會(huì )議出席對象 1、截止股權登記日 2020 年 9 月 1 日（星期二）下午 15：00 深圳證券交易 所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì )及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權代理人（被授權人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票； 2、公司董事、監事、高級管理人員； 3、公司聘請的見(jiàn)證律師； 4、根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。 （八）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司一樓會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項 1.00《關(guān)于調整控股子公司業(yè)績(jì)承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 2.00《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 2.01《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 2.02《關(guān)于修訂
<股東大會(huì )議事規則>
的議案》 2.03《關(guān)于修訂
<董事會(huì )議事規則>
的議案》 2.04《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 2.05《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 2.06《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 2.07《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 2.08《關(guān)于修訂
<信息披露事務(wù)管理制度>
的議案》 2.09《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 說(shuō)明： 1、提案 1 與提案 2（2.01-2.08）已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通 過(guò)，與議案相關(guān)的內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公 告。 2、提案 2.09 已經(jīng)公司第四屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)，與議案相關(guān)的 內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 8 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。 上述提案 2 中的 9 個(gè)子議案需逐項表決，子議案 2.01 應由股東大會(huì )以特別 決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上 通過(guò)。本次會(huì )議審議的提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時(shí)公開(kāi)披露 （中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股 東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì )提案編碼列示表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調整控股子公司業(yè)績(jì)承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì )議事規則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 √ 2.06 《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易決策制度>
的議案》 √ 2.07 《關(guān)于修訂
<募集資金管理制度>
的議案》 √ 2.08 《關(guān)于修訂
<信息披露事務(wù)管理制度>
的議案》 √ 2.09 《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 四、會(huì )議登記方法 （一）登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020年9月4日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登記地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部辦公室，聯(lián)系電話(huà)：0769-88774270，傳真號碼：0769-88774271。 （四）登記手續： 1、全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托一位代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。 2、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應持法人代表證明書(shū)及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書(shū)（附件三）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續。 3、自然人股東應持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證辦理登記手續。 4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫(xiě)《參會(huì )股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在 2020 年 9 月4 日（星期五）下午 17:00 之前以專(zhuān)人送達、郵寄或傳真方式到公司證券部辦公室（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準），不接受電話(huà)登記，傳真登記請發(fā)送傳真后電話(huà)確認。來(lái)信請寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部，郵編：523808（信封請注明“股東大會(huì )”字樣），電話(huà)：0769-88774270。 5、注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )除現場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統向股東提供股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項 1、聯(lián)系方式 （1）聯(lián)系人：李嘉豪、原翠茹 （2）聯(lián)系電話(huà)：0769-88774270 （3）傳真：0769-88774271 （4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區科技九路 2 號 （5）郵政編碼：523808 2、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，股東或股東代理人參加會(huì )議的食宿、交通等費用自理。 3、網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議； 2、公司第四屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議； 3、附件：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體流程》、《參會(huì )股東登記表》、《授權委托書(shū)》。 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 20 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系 統或互聯(lián)網(wǎng)系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“350410”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“正業(yè)投票”。 2、議案設置及意見(jiàn)表決 （1）議案設置 表 1 股東大會(huì )議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于調整控股子公司業(yè)績(jì)承諾及簽署補充協(xié)議的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
及相關(guān)制度的議案》 √ 2.01 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.02 《關(guān)于修訂
<股東大會(huì )議事規則>
的議案》 √ 2.03 《關(guān)于修訂
<董事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 2.04 《關(guān)于修訂
<對外投資管理制度>
的議案》 √ 2.05 《關(guān)于修訂
<對外擔保決策制度>
的議案》 √ 2.06
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