正業(yè)科技:第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2020-064 廣東正業(yè)科技股份有限公司 第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十八次會(huì ) 議的通知于 2020 年 7 月 10 日以傳真、郵件、專(zhuān)人送達的方式向各位董事發(fā)出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 時(shí)在公司一樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決的方式召 開(kāi)。應出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中董事徐國鳳、范斌、劉海濤、龐克學(xué)；獨立董事劉奕華、張學(xué)斌、李峻峰以通訊方式參與表決。會(huì )議召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。 本次董事會(huì )會(huì )議由公司董事長(cháng)徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì )嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務(wù)。參會(huì )董事認真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規通過(guò)以下決議： 1、審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo) 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票 的議案》 鑒于2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期的公司實(shí)際業(yè)績(jì)未達到業(yè)績(jì)考核目標及部分激勵對象已離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，董事會(huì )同意公司回購注銷(xiāo)部分限制性股票共計7,135,636股。 詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷(xiāo)2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。 表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票 2、審議通過(guò)《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂
<公司章程>
的議案》 董事會(huì )同意公司根據回購注銷(xiāo)部分限制性股票事項相應地減少注冊資本并修訂《公司章程》，本次減少注冊資本完成工商變更登記后，公司注冊資本將由 381,290,226 元減至 374,154,590 元，公司總股本將由 381,290,226 股減至 374,154,590 股。上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票 3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 公司定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開(kāi)公司 2020 年度第一次臨時(shí)股東大 會(huì )，審議《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂
<公司章程>
的議案》。上述議案應由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過(guò)。 詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 16 日
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