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關(guān)于西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年第二次臨 時(shí)股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū) 青海樹(shù)人律師事務(wù)所 關(guān)于西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí) 股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū) 樹(shù)律意見(jiàn)字[2020] 102 號 致：西部礦業(yè)股份有限公司 根據《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）等法律法規和其他有關(guān)規范性文件的規定... 詳細>>>

601168:西部礦業(yè)第七屆董事會(huì )獨立董事對第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn) 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-036 西部礦業(yè)股份有限公司 第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）本次監事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定。 （二）本次監事會(huì )會(huì )議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監事發(fā)出。 （三）本次... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-037 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團有限公司所持青海 甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設有限公司 3.64%股權的關(guān)聯(lián)交 易公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 公司擬以甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設有限公司（下稱(chēng)“甘河建設”）3.64%股權對應的評估價(jià)值17,190.09萬(wàn)元，受讓... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì )獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認可聲明 根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》等法律法規以及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規定，作為西部礦業(yè)股份有限公司的第七屆董事會(huì )獨立董事，我們對公司擬提交第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了事前審核，認為： 一、《關(guān)于受讓控股股東西部礦業(yè)集團有限公司所持青海甘河工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設有限公司 3.64%股權的關(guān)聯(lián)交易議案》中所... 詳細>>>

601168:西部礦業(yè):甘河建設2019年審計報告 我們審計了青海甘河工業(yè)開(kāi)發(fā)建設有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)發(fā)公司）財務(wù)報表， 包括2019年12月31日的資產(chǎn)負債表，2019年度的利潤表、現金流量表、所有者 權益變動(dòng)表以及相關(guān)財務(wù)報表附注。 我們認為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制， 公允反映了開(kāi)發(fā)公司2019年12月31臼的財務(wù)狀況以及2019年度的經(jīng)營(yíng)成果和 現金流量。 二、形成審計意見(jiàn)的基礎 我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 董事會(huì )議事規則 （經(jīng) 2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2011 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2013 年度股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2020 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規定 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為了進(jìn)一步完善公司法人治理結構,保障董事會(huì )依法獨立? 規范? 有效地行使職權,以確保董事會(huì )的工作效率和科學(xué)決策,根據《中華人民共和國公司法》（以... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 募集資金管理辦法 （經(jīng) 2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2012 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì )修訂、經(jīng) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂） 二○二○年七月 第一章 總則 第一條 為了規范西部礦業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")募集資金的管理和運用,保護投資者的權益,依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司監事會(huì )議事規則 (經(jīng) 2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2011 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì )修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂) 二○二○年七月 第一章 總 則 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為健全監督機制，明確監事會(huì )的權限和議事規程，保護股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司治理準... 詳細>>>

601168:西部礦業(yè)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū) 詳細>>>

公司代碼：601168 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 3 公... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 公告編號：2020-031 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年8月3日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票 系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次： 20... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì )獨立董事對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì ) 議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn) 2020 年 7 月 16 日，西部礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì )第 二十五次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)。根據有關(guān)法律法規和《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等規定，獨立董事會(huì )前審核了公司提交的相關(guān)資料，并進(jìn)行了必要的調查、質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)工作，同意將下述議案提請公司第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議。 全體獨立董事對本次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于共同投... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-032 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）本次監事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定。 （二）本次監事會(huì )會(huì )議通知和材料于 2020 年 7 月 11 日以郵件方式向全體監 事發(fā)... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 （601168） 二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 會(huì )議材料 二�二�年八月 西部礦業(yè)股份有限公司 二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì )議程 一、會(huì )議時(shí)間： 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 8月 3日 14時(shí) 30分開(kāi)始 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平 臺... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-030 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ● 是否需要提交股東大會(huì )審議：否 ● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：日常關(guān)聯(lián)交易為滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司未對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于獨立董事提名人聲明和候選人聲明公告 獨立董事提名人聲明 提名人西部礦業(yè)集團有限公司，現提名駱進(jìn)仁、黃大澤、邸新寧為西部礦業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專(zhuān)長(cháng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任西部礦業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人（參見(jiàn)該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與西部礦業(yè)股份有限公司之間... 詳細>>>

公司代碼：601168 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 西部礦業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告 二�二�年七月 重要提示 一、 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 三、 本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人張永利、主管會(huì )計工作負責人康巖勇及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）馬明德 聲... 詳細>>>

證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-029 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定。 （二）本次董事會(huì )會(huì )議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發(fā)... 詳細>>>

西部礦業(yè)股份有限公司 股東大會(huì )議事規則 （經(jīng) 2007 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng)2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )修訂、經(jīng) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )修訂） 二○二○年七月 第一章 一般規定 第一條 西部礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為規范公司行為，保障公司股東大會(huì )能夠依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司... 詳細>>>