601168:西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )獨立董事對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)
西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì )獨立董事對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì ) 議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn) 2020 年 7 月 16 日，西部礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì )第 二十五次會(huì )議以現場(chǎng)方式召開(kāi)。根據有關(guān)法律法規和《公司章程》《董事會(huì )議事規則》等規定，獨立董事會(huì )前審核了公司提交的相關(guān)資料，并進(jìn)行了必要的調查、質(zhì)詢(xún)和咨詢(xún)工作，同意將下述議案提請公司第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議。 全體獨立董事對本次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于共同投資設立“陽(yáng)光采購”電商平臺項目的關(guān)聯(lián)交易議案 1. 通過(guò)組建“陽(yáng)光采購”電商平臺，能夠進(jìn)一步加強公司精細 化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風(fēng)險，使采購業(yè)務(wù)統一、規范運行； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項均遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則， 上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符 合有關(guān)法律、法規和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定。 二、關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 1. 公司本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易事項，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 相關(guān)，符合實(shí)際需要； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項的交易定價(jià)及擬簽訂協(xié)議遵循了市場(chǎng) 化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符 合有關(guān)法律、法規和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定。 三、關(guān)于將第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案 1. 非獨立董事候選人的提名程序及會(huì )議審議程序符合《公 司法》《公司章程》等有關(guān)規定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董事的情況，也未發(fā)現被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨立董事候選人具備相應的專(zhuān)業(yè)能力和任職資格，能 夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì )將《關(guān)于將第七屆董事會(huì )非獨立董 事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì )審議。 四、關(guān)于將第七屆董事會(huì )獨立董事候選人名單提交公司2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案 1. 獨立董事候選人的提名程序及會(huì )議審議程序符合《公司 法》《公司章程》等有關(guān)規定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董事的情況，也未發(fā)現被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨立董事候選人具備相應的專(zhuān)業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì )將《關(guān)于將第七屆董事會(huì )獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì )審議。 （以下無(wú)正文）
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